Analista De Compliance

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiro

Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC; Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa.
Responsabilidades: Análise e Monitoramento: Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes.
Elaboração de Relatórios: Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios.
Monitoramento de Políticas Internas: Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT.
KYC / KYP: Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação.
Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral.
Gestão de Sistemas: Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance.
Diferenciais: Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC); Conhecimento em LGPD e segurança da informação.
Formação Acadêmica:
Não informado
Salário:
A combinar
Cargo:
Analista administrativo
Empresa:
Camarmo Recrutamento e Seleção
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
Ramo:
Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção
(DB)

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

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  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil SBSC - Hospital e Maternidade São Francisco de Assis Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil CVPAR INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Estamos em busca de um analista de compliance para garantir o cumprimento das normas, regulamentos internos e externos da empresa. O profissional será responsável por identificar e mitigar riscos de não conformidade, além de promover a cultura de ética e transparência na organização. **Responsabilidades**: - Realizar análises de conformidade com...

  • Analista Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro

    Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...

  • Analista de Compliance PL

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance PL

    3 semanas atrás

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  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Resumo da vagaAnalista de Compliance - diversas vagas em São Paulo (com opções de regime híbrido/presencial conforme posição). Atuação para assegurar conformidade com leis, regulamentos, políticas internas e ética, com foco em monitoramento de riscos, due diligence, treinamentos e melhoria de controles. Requisitos variam por vaga, geralmente...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Casa dos Ventos Energias Renováveis Tempo inteiro

    OverviewAnalista de Compliance na Casa dos Ventos Energias Renováveis . Auxiliar na implementação do programa de Compliance e apoiar as áreas da empresa. ResponsabilidadesAcompanhar a revisão de documentos de Compliance, garantindo aderência às regulamentações internacionais, incluindo FCPA, UKBA, Loi Sapin e controles internos. Colaborar com a...