Analista De Compliance Pleno

1 dia atrás

Macapá, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro Network A Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.ResponsabilidadesExecutar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finaisRealizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAFConduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em riscoElaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internasParticipar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de complianceColaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de complianceApoiar na preparação de documentação regulatória e auditoriasContribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internosRequisitosExperiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechsConhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)Familiaridade com processos de KYC e análise de riscoCapacidade analítica e atenção aos detalhesExcelente comunicação escrita e verbalMentalidade proativa e senso de responsabilidadeInglês intermediário ou avançadoExperiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuaisExperiência com compliance regulatório em instituições financeirasFamiliaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)O que mais valorizamosVontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evoluçãoAdaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergenteTrabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimentoÉtica e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatóriaOrganização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridadesPensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processosO que oferecemosOportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no BrasilEspaço para crescimento e desenvolvimento de novas competênciasAmbiente de trabalho colaborativo e transparenteDesenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimentoTrabalho remoto com flexibilidadeCriar um alerta de emprego para esta pesquisa#J-*****-Ljbffr

  • Analista Pleno De Compliance

    Há 4 horas

    Macapá, Brasil Remessa Online Tempo inteiro

    Sua carreira com liberdade e propósitoNa Remessa Online, não se trata apenas de transferências internacionais, criamos conexões que rompem fronteiras e transformam realidades.Somos movidos pela ousadia, respeito, colaboração, encantamento e responsabilidade.Nosso segredo?Trabalhar juntos com transparência, comprometimento e autonomia, sempre buscando...

  • Vaga Remota | Analista De Qa

    1 semana atrás

    Macapá, Brasil Brascomm . - Sistema de Gestão em Nuvem Tempo inteiro

    VAGA REMOTA | ANALISTA DE QA / TESTES DE SOFTWARE (PLENO) Brascomm ERP • macapá, estado do amapá, br Descrição da vaga Você é detalhista, gosta de encontrar falhas antes que elas virem problema e acredita que qualidade não é opcional ? Então essa vaga é para você. Estamos em busca de um Analista de QA / Testes de Software – Pleno , para atuar...

  • Analista De Back Office Pleno

    Há 4 horas

    Macapá, Brasil Varos Tempo inteiro

    Analista de Back Office Pleno VAROS•Macapá, Amapá, BrazilDescrição da vagaQuem somos Somos a VAROS, um grupo de empresas que atua em três vertentes : Educacional, Research e Consultoria.Há 5 anos, ajudamos mais de 20 mil clientes a investir melhor, sempre com transparência, sem conflitos de interesse e com uma atuação 100% independente.Se você...

  • Analista de Back Office Pleno

    3 semanas atrás

    Macapá, Brasil VAROS Tempo inteiro

    Analista de Back Office Pleno VAROS•Macapá, Amapá, Brazil Descrição da vaga Quem somos Somos a VAROS, um grupo de empresas que atua em três vertentes : Educacional, Research e Consultoria. Há 5 anos, ajudamos mais de 20 mil clientes a investir melhor, sempre com transparência, sem conflitos de interesse e com uma atuação 100% independente. Se...

  • Analista De Crm Pleno Ou Sênior

    Há 3 horas

    Macapá, Brasil Nicephotos Tempo inteiro

    Local: Alphaville – Presencial, com possibilidade de híbrido (Segunda a quinta no escritório / Sexta em home office) Contrato: PJEmpresa: Grupo Pixel House – Maior empresa de fotos e produtos personalizados e customizados do Brasil!Nicephotos - Maior e-commerce de revelação de fotos e fotolivros do Brasil!Estamos em busca de um(a) Analista de CRM...

  • Analista Administrativo Pleno

    2 semanas atrás

    Macapá, Brasil Grupo Equatorial Tempo inteiro

    **Transformar o futuro começa agora e você pode fazer parte dessa jornada.**Somos o Grupo Equatorial, a primeira empresa de multisserviços brasileira, com atuação nos setores de distribuição, geração renovável e comercialização de energia, saneamento, telecomunicações e serviços. Estamos presentes em diversas regiões do país, impactamos...

  • Analista Administrativo Pleno

    2 semanas atrás

    Macapá, Brasil Grupo Equatorial Tempo inteiro

    **Transformar o futuro começa agora e você pode fazer parte dessa jornada.** Somos o Grupo Equatorial, a primeira empresa de multisserviços brasileira, com atuação nos setores de distribuição, geração renovável e comercialização de energia, saneamento, telecomunicações e serviços. Estamos presentes em diversas regiões do país, impactamos...

  • Analista Administrativo Pleno

    1 hora atrás

    Macapá, Brasil Grupo Equatorial Tempo inteiro

    **Transformar o futuro começa agora e você pode fazer parte dessa jornada.**Somos o Grupo Equatorial, a primeira empresa de multisserviços brasileira, com atuação nos setores de distribuição, geração renovável e comercialização de energia, saneamento, telecomunicações e serviços.Estamos presentes em diversas regiões do país, impactamos...

  • Analista Comercial Pleno

    57 minutos atrás

    Macapá, Brasil Grupo Equatorial Energia Tempo inteiro

    O futuro já chegou, e você pode fazer parte dele!Nós somos o Grupo Equatorial, a primeira multisserviços brasileira que opera em diversas regiões e nichos de mercado.Estamos no setor elétrico através da geração, transmissão e distribuição de energia, incluindo nossa presença e investimentos em energias renováveis (solar e eólica) e também...

  • Analista De Controle E Compliance I

    1 hora atrás

    Macapá, Brasil Sesi Senai - Ap Tempo inteiro

    **Descrição e Responsabilidades**:**Horário**: 40h semanais (200h mensais)**Nível**: Professional**Regime de contratação**: Tenured - CLT labor code1.Acompanhar, avaliar e reportar a instância superior a adequação e a eficácia das políticas e procedimentos de identificação, avaliação, acompanhamento e controle dos riscos;2.Monitorar o...