Analista De Pld Senior
Há 8 horas
Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2 TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.Responsabilidades: Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP;Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas;Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros;Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionaisSuporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviçosAtender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores.Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTPConduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes. Habilidades / Conhecimentos Mandatórios: Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setorExperiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM).Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigaçãoFamiliaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundosHabilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas. Diferenciais: Certificações relevantes de PLD-FTPExperiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP.Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos
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Analista De Compliance E Pld Sênior
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Mirae Asset Tempo inteiroSobre nós Fundada em **** na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...
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Analista Em Compliance | Pld
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Btg Pactual Tempo inteiroAnalista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São PauloSobre o Compliance no BTG Pactual:O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...
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Analista De Antifraude Sênior
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiroEstamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento...
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Analista Sênior Pmo
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Mendes Talent Terceirizacao E Recursos Humanos Eireli Tempo inteiroOportunidade para Analista Sênior PMOEstamos em busca de um profissional experiente e dinâmico para se juntar à nossa equipe como Analista Sênior de Office de Gerenciamento de Projetos (PMO).O candidato ideal será responsável por liderar e coordenar atividades de gerenciamento de projetos, garantindo a entrega de projetos dentro do escopo, tempo e...
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Analista De Crm Sênior
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Grupo Carrera Tempo inteiroO Grupo Carrera está em busca de um Analista de CRM Sênior para se juntar ao nosso time de marketing digital.Como Analista de CRM Sênior, você será responsável por gerenciar e otimizar nossos processos de relacionamento com clientes, utilizando ferramentas de CRM avançadas para melhorar a eficiência e a eficácia das nossas campanhas de...
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Analista Sênior
35 minutos atrás
Santa Helena, Brasil Lisa It Tempo inteiroVaga: Analista Fiscal Sênior – Indiretos (1 vaga) Local: São Paulo – Zona Sul (SP)Modelo: Híbrido – 1 dia presencial Início: Imediato Descrição da vagaBuscamos Analista Sênior de Indiretos para atuar com foco em PIS/Cofins , garantindo a correta apuração, aproveitamento de créditos e conciliações entre as áreas contábil e fiscal, com...
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Analista De Negócios Senior
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Stocci Tempo inteiroAnalista de Negócios Senior Estamos em busca de um(a) Analista de Negócios Senior para compor nossas equipes de projetos de construção de soluções de IA de identificação e desenvolvimento de novas oportunidades de mercado. Essa pessoa será responsável por mapear tendências, construir parcerias, prospectar clientes e desenhar propostas de valor...
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Analista De Cadastro Pleno
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Rendimento Tempo inteiroEndereço: , -. Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que...
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Analista Tributário Sênior
Há 8 horas
Santa Helena, Brasil Blu Finance Tempo inteiro?? Vaga | Analista Tributário Sênior – Projeto TemporárioEstamos em busca de um(a) Analista Tributário Sênior para atuar em um projeto temporário na Zona Oeste de São Paulo, em uma empresa do setor de varejo. A atuação será 100% presencial, com foco em estudo tributário e configuração fiscal no sistema SAP.?? Principais...
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Senior Aml Compliance Associate
35 minutos atrás
Santa Helena, Brasil Stonex Tempo inteiroOverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom ***** funcionários e mais de ******* clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...