Analista De Pld Senior

Há 8 horas


Santa Helena, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2 TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.Responsabilidades: Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP;Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas;Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros;Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionaisSuporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviçosAtender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores.Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTPConduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes. Habilidades / Conhecimentos Mandatórios: Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setorExperiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM).Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigaçãoFamiliaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundosHabilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas. Diferenciais: Certificações relevantes de PLD-FTPExperiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP.Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos



  • Santa Helena, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Sobre nós Fundada em **** na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...


  • Santa Helena, Brasil Btg Pactual Tempo inteiro

    Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) na BTG Pactual São PauloSobre o Compliance no BTG Pactual:O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção,...


  • Santa Helena, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos procurando uma pessoa proativa, analítica e com forte vivência em prevenção e detecção de fraudes no mercado financeiro, especialmente em instituições de pagamento, fintechs ou bancos digitais. Como Analista Sênior Antifraude, você atuará na investigação de alertas, com foco em análises de transações cripto e fiat, no refinamento...

  • Analista Sênior Pmo

    Há 8 horas


    Santa Helena, Brasil Mendes Talent Terceirizacao E Recursos Humanos Eireli Tempo inteiro

    Oportunidade para Analista Sênior PMOEstamos em busca de um profissional experiente e dinâmico para se juntar à nossa equipe como Analista Sênior de Office de Gerenciamento de Projetos (PMO).O candidato ideal será responsável por liderar e coordenar atividades de gerenciamento de projetos, garantindo a entrega de projetos dentro do escopo, tempo e...


  • Santa Helena, Brasil Grupo Carrera Tempo inteiro

    O Grupo Carrera está em busca de um Analista de CRM Sênior para se juntar ao nosso time de marketing digital.Como Analista de CRM Sênior, você será responsável por gerenciar e otimizar nossos processos de relacionamento com clientes, utilizando ferramentas de CRM avançadas para melhorar a eficiência e a eficácia das nossas campanhas de...

  • Analista Sênior

    35 minutos atrás


    Santa Helena, Brasil Lisa It Tempo inteiro

    Vaga: Analista Fiscal Sênior – Indiretos (1 vaga) Local: São Paulo – Zona Sul (SP)Modelo: Híbrido – 1 dia presencial Início: Imediato Descrição da vagaBuscamos Analista Sênior de Indiretos para atuar com foco em PIS/Cofins , garantindo a correta apuração, aproveitamento de créditos e conciliações entre as áreas contábil e fiscal, com...


  • Santa Helena, Brasil Stocci Tempo inteiro

    Analista de Negócios Senior Estamos em busca de um(a) Analista de Negócios Senior para compor nossas equipes de projetos de construção de soluções de IA de identificação e desenvolvimento de novas oportunidades de mercado. Essa pessoa será responsável por mapear tendências, construir parcerias, prospectar clientes e desenhar propostas de valor...


  • Santa Helena, Brasil Rendimento Tempo inteiro

    Endereço: , -. Como é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que...


  • Santa Helena, Brasil Blu Finance Tempo inteiro

    ?? Vaga | Analista Tributário Sênior – Projeto TemporárioEstamos em busca de um(a) Analista Tributário Sênior para atuar em um projeto temporário na Zona Oeste de São Paulo, em uma empresa do setor de varejo. A atuação será 100% presencial, com foco em estudo tributário e configuração fiscal no sistema SAP.?? Principais...


  • Santa Helena, Brasil Stonex Tempo inteiro

    OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom ***** funcionários e mais de ******* clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão...