PV | Analista de Risco Junior

2 meses atrás

São Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiro
Job Description

Área: Pague Veloz

Subárea: Riscos

  • Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP;
  • Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
  • Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
  • Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
  • Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
  • Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
  • Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;

Qualifications

  • Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
  • Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
  • Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
  • Conhecimento no sistema E-Guardian;
  • Conhecimento no Pacote Office;
  • Desejável inglês;
  • Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.


Additional Information

Não atendeu todas as competências descritas na vaga? Estudos mostram que mulheres, pessoas não brancas e PcD deixam de se candidatar em vagas que não atendam 100% dos requerimentos. Aqui na Serasa Experian nós somos dedicados a criar um ambiente diverso e inclusivo. Se você gostou dessa vaga mas sua experiência não se encaixa totalmente, não se preocupe, nós te encorajamos a se aplicar de qualquer forma para que seu perfil seja avaliado

  • Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS – Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
  • Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian
  • E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais

#LI-HYBRID

Vem ser #TimeVeloz

Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.

  • Pv Analista de Risco Junior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de Risco Junior - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar...

  • Pv Analista de Risco Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de Risco Junior Fulltime Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full TimeCompany Description:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA,MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar...

  • Pv I Analista de Riscos Sênior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV I Analista de Riscos Sênior - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar...

  • Pv I Analista de Riscos Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV I Analista de Riscos Sênior Fulltime Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full TimeCompany Description:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA,MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar...

  • Analista de Processos Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia admite Analista de Processos Júnior em São Paulo Pinheiros para atuar em Tempo integral, A combinar.. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Processos Júnior.. É oferecido contrato Efetivo, A combinar.

  • Analista de Processos Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de tecnologia Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia admite Analista de Processos Júnior em São Paulo Pinheiros para atuar em Tempo integral, A combinar. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Processos Júnior. É oferecido contrato Efetivo, A combinar.

  • PV | Analista de Risco Junior

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Job Description Área: Pague Veloz Subárea: Riscos Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa – PLD/FTP; Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP; Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP; Realizar reportes...

  • Analista de Automação e Analytics Junior

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Solfácil Tempo inteiro

    Busca um(a) Analista de Automação e Analytics Júnior para trabalhar no time de Risco. Essa pessoa terá como principais responsabilidades implementar novos modelos e políticas nos nossos motores de crédito/cadastro/fraude, desenvolver novas APIs, apoiar com o desenvolvimento e manutenção dos nossos relatórios no Power BI, e apoiar com a Engenharia de...

  • Analista de Teste Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Serviços de Tecnologia da Informação Tempo inteiro

    Empresa de Serviços de Tecnologia da Informação admite Analista de Teste Júnior em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Teste Júnior.. É oferecido contrato Estágio, Descontos em Parceiros| Vale Alimentação| Assistência Médica| Assistência Odontológica| Seguro de Vida| Auxílio...

  • Pv Analista de Risco Junior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany Description:MAIS DO QUE UMA MAQUININHA,MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso...

  • Analista de Gerenciamento de Riscos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos Tempo inteiro

    Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos admite Analista de Gerenciamento de Riscos em São Paulo Vila Mariana para atuar em Tempo integral, Regime de trabalho híbrido.. Identificar e avaliar os riscos que uma empresa enfrenta em suas operações diárias. Desenvolver e implementar estratégias de gerenciamento de riscos para minimizar...

  • Analista de Gerenciamento de Riscos

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos Tempo inteiro

    Empresa de gestão integrada de seguros e gestão de riscos admite Analista de Gerenciamento de Riscos em São Paulo Vila Mariana para atuar em Tempo integral, Regime de trabalho híbrido. Identificar e avaliar os riscos que uma empresa enfrenta em suas operações diárias.Desenvolver e implementar estratégias de gerenciamento de riscos para minimizar ou...

  • Analista de Riscos

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de seguros e previdência complementar Tempo inteiro

    Empresa de seguros e previdência complementar admite Analista de Riscos em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Apoiar a primeira linha de defesa no dimensionamento do ambiente de controle levando em considerações os aspectos locais, regulatórios e corporativos. Fazer manutenção do sistema de controles de internos mantendo os...

  • Pv Analista de Risco Junior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil PagueVeloz Tempo inteiro

    **Company Description** MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão...

  • Analista De Risco E Enquadramento Junior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trustee Dtvm Tempo inteiro

    Workplace: São Paulo - SP São Paulo - SP Estamos procurando um Analista Jr de Risco e Enquadramento que queira crescer no mercado financeiro e contribuir para a excelência da nossa área de Risco.O candidato ideal deverá avaliar e monitorar os níveis de risco de mercado e enquadramento dos fundos, assegurando o cumprimento das leis e regulamentos.A...

  • Pv Analista de Risco Junior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Pv Analista de Compliance I

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de Compliance I - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: Somos muito mais do que você imagina...Parece presunçoso, mas não é. Nascemos em 2012 com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Somos uma fintech...

  • Analista de Riscos Corporativos Junior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil XP Tempo inteiro

    Muitos acham que sonhamos grande demais, mas na XP Inc. acreditamos no impossível. Nossa história começou em 2001, com um pequeno escritório de agentes autônomos de investimentos em Porto Alegre e hoje somos um grande ecossistema de serviços financeiros, mídia e educação. Chegamos até aqui com a dedicação de equipes talentosas que tiveram garra,...

  • Analista de Qualidade Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil UnitedHealth Group Tempo inteiro

    Somos a Amil, fazemos parte do UnitedHealth Group, uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar e, por meio de mais de 285 mil colaboradores no mundo todo, leva benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países.No Brasil, o UnitedhHealthGroup atua por meio de negócios distintos: a Amil, operadora de...

  • Analista De Gerenciamento De Risco

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Fadel Transportes E Logistica Ltda Tempo inteiro

    Introduza o cargo ou competência para procurar empregos relevantes Introduza a sua cidade ou código postal para mostrar empregos na sua localização Lar Empregos para Analista De Gerenciamento De Ris... 3 Empregos para Analista de gerenciamento de risco em Guarulhos Deseja atualizações para pesquisas de emprego semelhantes? Analista de gerenciamento...