Analista de Compliance Senior

Há 1 mês

São Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro
O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe.

Responsabilidades:
- Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos;
- Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento das ações do Programa de Ética e Integridade pela liderança;
- Apoiar as demais áreas e localidades na solução de dúvidas e prover orientações sobre temas relacionados ao Programa de Compliance Ética e Integridade e às Políticas de Compliance;
- Atuar na disseminação da cultura de integridade e das iniciativas do Programa de Ética e Integridade junto às demais áreas e localidades do negócio;
- Atuar na manutenção e melhoria dos processos de gestão de Compliance, que demonstrem riscos;
- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;
- Revisar os documentos do setor (política, normas, manuais de procedimentos etc.) mantendo-os atualizados e disponíveis para acesso;
- Mapear e implantar melhorias a procedimentos internos existentes, identificando oportunidades para inovação e melhoria, conferindo maior eficiência aos estudos que conduzir;
- Implantar os pilares e aculturamento de Compliance na empresa;
- Monitorar e acompanhar os procedimentos necessários e aplicáveis ao processo dos 4 Ks (know your), com vistas ao Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e na execução da Estratégia de Compliance da Empresa;
- Analisar e elaborar Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de PLD/CFT e possível reporte ao COAF;
- Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos de PLD/FT;
- Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores referente aos Treinamentos de PLD/FT, de forma a manter a conscientização.

Requisitos:
- Ensino Superior Cursando ou Completo, a partir do 3º semestre:
- Cursos ou pós-graduação em Compliance e PLDFT, riscos operacionais e controles internos, fraude;
- Conhecimento das legislações do BACEN, CVM, SUSEP etc.;
- Habilidade em políticas e normas;
- Excel avançado.

Nossa empresa oferece um ambiente de trabalho acolhedor e oportunidades de desenvolvimento profissional.
Se você possui as habilidades e a experiência necessárias, candidate-se agora Estamos ansiosos para receber sua inscrição.

Prezamos pela diversidade em nossa equipe e encorajamos todas as pessoas interessadas, independentemente de sua cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência, religião ou etnia, a se candidatarem.
  • Local de trabalho: São Paulo, SP
  • Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
  • Jornada: Período Integral
  • Área e especialização profissional: Auditoria - Auditoria Interna
  • Nível hierárquico: Analista
HABILIDADES
  • PLDFT
  • Canal de denúncias
  • Compliance
  • Prevenção a Fraude

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Hiring Consultoria e Gestao de Pessoas Tempo inteiro

    **Analista de Compliance Sênior**: - Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SP A combinar **1** - vaga- | publicada hoje*** **Informações da Vaga**: **Descrição**: - Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação. **Forma de Contratação**: - A...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Compliance Senior para se juntar à nossa equipe. Responsabilidades: - Desenvolver, implementar e testar controles internos, visando mitigar riscos através da identificação de fragilidades e de oportunidades de melhorias nos processos; - Preparar materiais, relatórios e apresentações para acompanhamento...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Schindler Tempo inteiro

    **Localização: São Paulo, São Paulo, Brazil** **Requisição de ID**: 66790 **Elevamos...**: Junte-se à Schindler e ajude-nos a elevar o nosso mundo: Use as suas capacidades para permitir que as megacidades cresçam. Com os nossos elevadores e escadas rolantes, mantemos o mundo urbano em movimento. Desde 1874, a Schindler tem sido um Citymarker com...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio. Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar! Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Tempo integral - Departamento: Legal & Compliance - Modelo de Trabalho: Hybrid - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida,...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 1 mês

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Full-time - Department: Legal & Compliance - Role Type: Hybrid - Employee Status: Regular - Schedule: Full Time **Company Description**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida...

  • Analista em Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Seguros Tempo inteiro

    Empresa de Seguros admite Analista em Compliance em São Paulo para atuar em Tempo integral, Horário Comercial.. Atuação em diferentes projetos de Investigações Corporativas, incluindo desenvolvimento de plano de investigação, realização de entrevistas para apuração, elaboração de Relatórios de Investigação e envolvimento das áreas...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Confecção de Roupas Tempo inteiro

    Empresa de Confecção de Roupas admite Analista de Compliance em São Paulo Brás para atuar em Tempo integral, Segunda a Quinta-feira Das 07:30 às 17:30. Sexta-feira das Das 07:30 às 16:30.. Realizar auditorias socioambientais externas de monitoramento na cadeia de valor de (subcontratados). Realizar avaliações documentais, periódicas e objetivas...

  • Analista Sênior de Compliance de Segurança Cibernética

    2 semanas atrás

    SÃO PAULO, Brasil Dell Tempo inteiro

    Analista Sênior de Compliance de Segurança Cibernética Com a expansão do mundo digital, aumenta a necessidade de manter todos os dados seguros e a nossa equipe de engenharia e operações de segurança usa o que há de mais moderno para isso. Projetamos e implementamos tecnologias de segurança e rede para organizações. Ao fazer parte dessa equipe,...

  • Analista Sênior de Compliance de Segurança Cibernética

    1 semana atrás

    SÃO PAULO, Brasil Dell Tempo inteiro

    Analista Sênior de Compliance de Segurança Cibernética Com a expansão do mundo digital, aumenta a necessidade de manter todos os dados seguros e a nossa equipe de engenharia e operações de segurança usa o que há de mais moderno para isso. Projetamos e implementamos tecnologias de segurança e rede para organizações. Ao fazer parte dessa equipe,...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior **Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país. **Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2...

  • Senior Compliance Officer

    Há 1 mês

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

    Join the Pioneer Crypto Brand in the Philippines! Coins is the most established crypto brand in The Philippines and has gained the trust of more than 18 million users. Through the easy-to-use mobile app, users can buy and sell a variety of different cryptocurrencies and access a wide range of financial services. Coins is fully regulated by the Bangko Sentral...

  • Senior Compliance Officer

    Há 1 mês

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  • Senior Compliance Officer

    Há 1 mês

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  • Analista de Compliance

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil KALUNGA Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance para se juntar ao time jurídico da Kalunga. A(O) candidata(o) deverá ter experiência prévia em compliance e normas relacionadas.RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES•Prestar suporte no planejamento de projetos da organização em questões relacionadas a compliance;•Apoiar na implantação de normas e procedimentos...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil KALUNGA Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance para se juntar ao time jurídico da Kalunga. A(O) candidata(o) deverá ter experiência prévia em compliance e normas relacionadas.RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES•Prestar suporte no planejamento de projetos da organização em questões relacionadas a compliance;•Apoiar na implantação de normas e procedimentos...

  • Auditor (a) de Compliance Sênior (Data Analytics)

    2 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil UnitedHealth Group Tempo inteiro

    Somos a Amil, fazemos parte do UnitedHealth Group, uma empresa norte-americana que se dedica a atividades variadas no setor de saúde e bem-estar e, por meio de mais de 285 mil colaboradores no mundo todo, leva benefícios de saúde para pessoas em mais de 130 países. No Brasil, o UnitedhHealthGroup atua por meio de negócios distintos: a Amil, operadora de...

  • Analista Compliance

    2 semanas atrás

    São José dos Campos, Brasil Embraer S.A. Tempo inteiro

    Analista Compliance (foco em Trade Compliance) Pleno/Sênior Workplace: São José dos Campos - SP São José dos Campos - SP Estamos a procura de um perfil para Analista Compliance para nosso time Jurídico, com foco em Trade Compliance. O perfil será responsável por assegurar a existência dos processos e procedimentos que servirão de base para...

  • Analista de Dados Sênior

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Empresa de Software Tempo inteiro

    Empresa de Software admite Analista de Dados Sênior em São Paulo Vila Olímpia para atuar em Tempo integral, A combinar.. Tarefas pertinentes a rotinas de Analista de Dados Sênior.. É oferecido contrato Home Office, A combinar.

  • Senior Compliance Officer

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Coins.ph Tempo inteiro

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