Due Diligence Agent

2 meses atrás

São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

Company Description

Wise is a global technology company, building the best way to move and manage the world’s money. Min fees. Max ease. Full speed.

Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their life easier and save them money.

As part of our team, you will be helping us create an entirely new network for the world's money. For everyone, everywhere.

More about and .

Job Description

A Due Diligence Agent is responsible for performing timely customer due diligence to complete the KYC process. The Agent will be engaged in research and analysis. They will use information supplied by external businesses and consumer customers, information already within the organization, external vendor tools and their overall experience to effect due diligence controls on customers and counterparties of various characteristics.

Duties and responsibilities:

Performs Due Diligence on existing, new and/or potential customers based on risk mitigation controls and certain trigger events. Exercise discretion in setting priorities, identifying customer records that require further review and taking action to obtain and follow-up on the information and/or documentation requested. Ensure that information and documentation provided by customers, from external data sources and from your own reviews ( websites and company registries) meet our requirements for verification Perform searches utilizing Internet sources and/or third-party vendors to obtain information on prospects and new/existing customers. Communicate with customers when required to handle escalated or complicated cases with strong customer empathy as well as clear communication of decisions and policies.  Provides guidance and responses to daily inquiries from peers, front-line and management regarding due diligence matters and case analysis, when appropriate. Maintain basic understanding of AML/CFT Regulations and how these impact the business, as well as Wise products and Services. When warranted, be capable of drafting SAR narratives to report activity deemed unusual. Assess Risk level of referred profiles that may or may not meet the Risk criteria expected from escalations. Have a deep understanding of different business models, customer types, country risks and regulatory requirements across multiple geographies. Support Wise in internal and external audits and regulatory due diligence process related queries reviews.

Qualifications

You have  strong verbal & written English skills and are fluent in both Japanese and Portuguese -  you’ll be supporting Portuguese and Japanese speaking customers, but the working language at Wise is English Work autonomously within a limited variety of well-defined procedures and practices (not necessarily standardized). Handles more complex activities with moderate variation. Deals with less straightforward questions, coordinate with as many sources of information necessary within and outside the business to support solutions. Capable of identifying gaps in policies and processes and providing detailed feedback, including examples when possible, through the established communication channels. Excellent interpersonal and communication skills, Strong organizational skills, attention to detail, analytical abilities, and ability to adhere to strict deadlines in a fast paced and high pressure environment. Punctual, independent, proactive and willing to get things done; Ability to work in a diverse work environment which requires collaboration, partnership and transparency.

Expectations by the end of probation time:

Independent with daily tasks.  Meet efficiency, quality and occupancy expectations set for all team members. Knowledgeable about markets served within the team and operational processes. Is able to detect problems, problematic areas and solve or escalate them as needed. Thorough understanding of applicable regulations, and Wise compliance framework ( acceptable use policy, regional CDD, EDD guidelines and AML policy and TW risk policies). Able to evaluate and reason customer risk level and applicable mitigation methods on onboarding a customer.  Propose, align and document daily processes for use cases.

Additional Information

Please apply by submitting your resume and cover letter in English. Applications in Portuguese will not be considered.  This is a hybrid position located in Sao Paulo, and not fully remote. You must be able to commute to the office or open to relocation You must already be legally authorized to work in São Paulo, Brazil

Benefits: 

 Salary for this role is 6,325 BRL per month, plus benefits, and RSUs.  RSU’s in a rapidly growing company  Flexible working model – During the first six months, you’ll be in office most days of the week to become fully immersed in Wise’s culture and ways of working. After the initial period, you’ll be in office at least 3 days per week.   An annual self-development budget  Health and dental allowance for you and your dependents  Company-paid: Life Insurance, and an EAP program ️ Paid time off: 30 days vacation + 3 “Me” days + 1 volunteer day, annually ️ A paid 6-week sabbatical leave after four years  18-weeks of paid parental leave, after a year with us and child care assistance Transportation vouchers Meal (708 BRL per month) and food (1,166 BRL per month) vouchers  TotalPass access to 3,500 gyms and studios throughout Brazil Click to learn more about the benefits that we offer at Wise

#LI-CM1

For everyone, everywhere. We're people building money without borders — without judgement or prejudice, too. We believe teams are strongest when they are diverse, equitable and inclusive.

We're proud to have a truly international team, and we celebrate our differences.
Inclusive teams help us live our values and make sure every Wiser feels respected, empowered to contribute towards our mission and able to progress in their careers.

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  • Due Diligence Agent

    Há 1 mês

    São Paulo, SP, Brasil Wise Tempo inteiro

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  • Due Diligence Agent

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

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    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

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  • Due Diligence Agent

    2 meses atrás

    São Paulo, SP, Brasil Wise Tempo inteiro

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  • Advogado - Due Diligence - São Paulo

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil FELEX RECURSOS HUMANOS Tempo inteiro

    A Felex é uma consultoria de Recursos Humanos que atua com Recrutamento & Seleção, nossa missão é ajudar 1 milhão de brasileiros a se recolocarem profissionalmente até 2026.Estamos contratando Advogado com experiência em Due Diligence - Ações e Precatórios, para um escritório de advocacia, localizado no bairro de Santana, em São Paulo.Estamos em...

  • Sênior Due Diligence

    Há 2 dias

    São Paulo, SP, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro

    **Descrição**: **Como é trabalhar na Grant Thornton?** - Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe. Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a...

  • Sênior de Due Diligence

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil Ecovis WFA Tempo inteiro

    **Sênior de Due Diligence**: Ecovis WFA | São Paulo - SP | Híbrido Descrição da vaga Buscamos profissionais com vontade de se desenvolver, adquirir e compartilhar conhecimento, criar raízes fortes e que buscam conquistar sua liberdade intelectual, profissional e financeira. Responsabilidades e atribuições - Conduzir projetos de Due Diligence...

  • Due Diligence Agent

    2 meses atrás

    São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

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  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    6 meses atrás

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro

    Descrição Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade é...

  • Sênior Due Diligence Trabalhista

    6 meses atrás

    São Paulo, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro

    Descrição Como é trabalhar na Grant Thornton? Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade...

  • Analista de Due Diligence

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    . Possuir superior completo ou em andamento em Administração ou áreas correlatas; - Necessário possuir inglês fluente; - Experiência em Onboarding de Clientes no setor financeiro; - Possuir conhecimento em produtos financeiros; - Possuir conhecimento nos aplicativos MS Office. - Será responsável por realizar a análise da documentação de clientes...

  • Due Diligence Consulting Associate

    6 meses atrás

    São Paulo, Brasil ERM Tempo inteiro

    ERM is looking for a motivated and practical Junior Due Diligence Consultant to join our consultancy in São Paulo/SP. Working under the direction of program managers and partners, the selected candidate will work on exciting projects in all regions of Brazil. This is a great opportunity to work with ERM technical experts to deal with environmental due...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil NAUS Recrutamento e Consultoria Tempo inteiro

    Job descriptionMultinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco de Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais. Main responsibilitiesAvaliar e responder aos questionamentos das áreas de negócios relativos às rotinas...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil NAUS Recrutamento e Consultoria Tempo inteiro

    Job description Multinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco de Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais.Main responsibilities Avaliar e responder aos questionamentos das áreas de negócios relativos às rotinas...

  • Auditor Contábil Senior

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil SYNAPCOM Tempo inteiro

    Requisitos:Ensino superior completo em contabilidade; Necessário ter atuado em auditoria de demonstrações financeiras; Inglês avançado;Pacote Office avançado; Diferencial BI e Alteryx; Desejável conhecimento em normas contábeis.Atividades:Due diligence contábil/financeiro; Informações financeiras e contábeis da

  • Auditor Contábil Senior

    Há 1 mês

    São Paulo, Brasil SYNAPCOM Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em contabilidade; Necessário ter atuado em auditoria de demonstrações financeiras; Inglês avançado; Pacote Office avançado; Diferencial BI e Alteryx; Desejável conhecimento em normas contábeis. Atividades: Due diligence contábil/financeiro; Informações financeiras e contábeis da empresa que está sendo...

  • Analista Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil NAUS Recrutamento e Consultoria Tempo inteiro

    Job descriptionMultinacional de Telecomunicações localizada em São Paulo contrata Analista Sênior de Compliance, com foco de Due Diligence. O formato de trabalho adotado é híbrido, com 3 dias na semana de home office e 2 dias presenciais.Main responsibilitiesAvaliar e responder aos questionamentos das áreas de negócios relativos às rotinas previstas...

  • Assistente administrativo

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Veirano Advogados Tempo inteiro

    Ensino Superior completo ou cursando em Administração, Economia, Contabilidade, Engenharia de Produção ou áreas correlatas; Conhecimento em Pacote Office; Inglês intermediário; Desejável conhecimento em documentação jurídica, como contratos, licenças, alvarás, certidões etc.; Diferencial ter experiencia em processos de Due Diligence.  ...

  • Analista de Kyc

    6 meses atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista compliance pleno

    2 meses atrás

    SAO PAULO, Brasil Raízen Tempo inteiro

    O QUE VOCÊ PRECISA TER: Superior Completo; Experiência em áreas ligadas à Compliance, Comunicação, Controles Internos, Auditoria Interna, processos e gestão de riscos ou investigações/fraudes; Inglês e espanhol avançado. COMO SERÁ O SEU DIA A DIA: Due Diligence: Suporte nas atividades do Pilar de análise de Terceiros e Monitoramento Contínuo;...