Senior KYC Onboarding Analyst
Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás
Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.
Senior KYC Onboarding Analyst
Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based working
Role Purpose
The Senior KYC Analyst is responsible for conducting the onboarding review in line with current policy to ensure all Know Your Customer (KYC) requirements are fulfilled. She/He plays a vital role together with the sales team in order to provide a smooth onboarding experience while making sure that our legal and compliance requirements are met.
Responsibilities:
Safeguarding Ebury, our existing Clients and prospective Client relationships from financial crime risk including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions risk, tax evasion and reputational risk Performing anti-financial crime checks as part of the Ebury Onboarding process for corporate clients in compliance with relevant legislative, regulatory and internal requirements Comprehensive CDD and EDD checks for corporate clients, including the KYC process, identification and analysis of complex ownership structures, financial statements and transaction patterns CDD/EDD analysis across all types of legal entities and business sectors in a variety of jurisdictions with an emphasis on local clients Direct contact with clients Presentation of Ebury’s onboarding requirements to clients in a clear and compliant manner Identification of red flags and exposure to financial crime risk, including escalation to Compliance and Senior Management where required Making risk-based decisions to onboard or reject applications Efficient management of a personal portfolio of onboarding cases Proactive follow-up with clients and sales representatives to ensure timely completion of onboarding analysis Documenting client files in a structured format compliant with internal requirements Identifying opportunities for improvement within the onboarding process Assist in preparation and management of data and information required for internal and external audits Support ad-hoc projects within the department and wider business as required Validation of checks carried out by other members of the team Support in training delivery Supporting the Supervisor with team management responsibilitiesRequirements:
Fluency in English and Portuguese Minimum 2-3 years of experience conducting CDD and EDD with corporate clients Advanced knowledge of red flags and financial crime typologies relevant to the payments and FX space Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high-pressure environment Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritize and re-prioritize workload as needed Diligent, with excellent attention to detail Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently Strong communication skills, both written and verbal including working alongside the Front Office Co-operative, and comfortable working in a team environment, including remote teams Curious and engaged, who takes ownership of their own learning journey by asking questions and seeking out new information Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes and procedures Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success Experience of direct client contact within financial services is a plus #LI-LK1
#LI-ONSITE
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New Onboarding Analyst
Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Société Générale Assurances Tempo inteiroNew Onboarding Analyst (KYC) Permanent contract|Sao Paulo|Banking operations processing New Onboarding Analyst (KYC) Sao Paulo, Brazil Permanent contract Banking operations processing Responsibilities • Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer identification...
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New Onboarding Analyst
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Société Générale Assurances Tempo inteiroNew Onboarding Analyst (KYC) Permanent contract|Sao Paulo|Banking operations processing New Onboarding Analyst (KYC) Sao Paulo, Brazil Permanent contract Banking operations processing Responsibilities • Perform KYC procedures to initiate new customer relationships (onboarding), conduct processes such as Customer...
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KYC Operations Analyst 1
Encontrado em: Talent BR C2 - 1 semana atrás
São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiroThe KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...
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Senior Logistics Analyst
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil C. H. Robinson Tempo inteiroC.H Robinson is seeking a Senior Logistics Analyst to join our team. In this role you will serve as a key operational expert, ensuring that our daily
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ASSOCIADO JUNIOR DE KYC
Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...
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ASSOCIADO JUNIOR DE KYC
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroASSOCIADO JUNIOR DE KYC (Exclusiva para Profissionais com Deficiência) DepartmentComplianceLevelExperienced (Individual Contributor)LocationBrazil - São Paulo The Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our...
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IT Senior Analyst
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - Incorporar pedidos de recursos no “roadmap” de produto - Refinar e priorizar o backlog - Desenvolver histórias de usuários e definir critérios de aceitação - Definir metas de sprints - Escrever testes de aceitação - Planejar lançamentos e atualizações - Acompanhar o progresso do...
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Senior Business System Analyst
Encontrado em: Talent BR C2 - 1 semana atrás
São Paulo, Brasil Bunge Tempo inteiroLocation : BAL - SEDE City : Sao Paulo State : São Paulo (BR-SP) Country : Brazil (BR) Requisition Number : 33502 Bunge has an exciting opportunity available for Senior Business System Analyst. In this role you will be part of a global team working on challenging, meaningful projects impacting core business activities. Since 1818,...
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Analista de Operações
Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Operações (Onboarding) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: Onboarding é responsável pela execução dos processos de Conheça seu Cliente, acomodando da melhor maneira as determinações das Políticas de Compliance e diversas regulamentações aplicáveis enquanto garante estrategicamente como proporcionar ao cliente uma...
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Analista de Operações
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Operações (Onboarding) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: Onboarding é responsável pela execução dos processos de Conheça seu Cliente, acomodando da melhor maneira as determinações das Políticas de Compliance e diversas regulamentações aplicáveis enquanto garante estrategicamente como proporcionar ao cliente uma...
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IT Senior Analyst
Há 7 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - **Requisitos Imprescindíveis**: Superior completo, conhecimento técnico (Java, APIs, Microserviços e Oracle), conhecimento em metodologias ágeis, ter espírito colaborativo, facilidade em trabalhar em times multifuncionais e cross área; - **Requisitos Desejáveis**: Conhecimento em Asset e...
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Bra IT Senior Analyst
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroBRA IT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** - Conhecimento: - Openshift. - Cloud AWS / AZURE. - AKS. - EKS. - Prometheus. - Observability. - Infrastructure. - Sistemas Operacionais Linux / Unix. - Arquitetura de redes. - Conhecimento em Aplicações e padrões de desenvolvimento. Prestar suporte técnico nível 3 (Engenharia),...
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IT Senior Analyst
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis (Técnico)** - Programação (SQL, PySpark, Python) - Cloud Computing (Azure) - Desenvolvimento de ETLs e Bibliotecas (DataBricks) - Big data (Hadoop, Data Lake) - Arquitetura de dados Batch e Streaming - Sistema de Controle de Versão (Git) **Requisitos...
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IT Senior Analyst
Há 6 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Atividades**: - Análise e otimização de processos através de alteração no fluxo, automação e sistematização. **Requisitos Imprescindíveis**: - Boa comunicação oral e escrita; - Experiência em análise e otimização de processos; - Conhecimento em ferramentas de testes...
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IT Senior Analyst
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Buscamos pessoas curiosas, colaborativas e protagonistas para atuar nessa jornada inovadora de transformação. Todos terão oportunidades, desde pessoas muito experientes até pessoas em início de carreira. Nossa Operação atua em regime 24x7, em modelo híbrido com oportunidades em todos...
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Anti-fraud Senior Analyst
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroAnti-Fraud Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Desafio da Posição** Detecção de fraudes transacionais em canais digitais **Principais Atribuições e Atividades** Construir análises para políticas antifraudes, criar relatórios, discutir e acompanhar resultados de modelos e acompanhar...
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IT Senior Analyst
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** Requisitos Imprescindíveis: - Experiência prática na execução e planejamento de testes automatizados e manuais; - Geração e gestão de massas de teste; - Apoio nas adequações das interfaces necessárias; - Execução de testes voltados para automação de rotinas batch, aplicativos,...
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IT Senior Analyst
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Santander Tempo inteiroIT Senior Analyst Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Requisitos Imprescindíveis** powercenter, phyton, bancos de dados relacionais, ETL, ferramentas de visualização de dados como PowerBI. **Requisitos Desejáveis** Vivencia em desenvolvimento de processos batch realizando transformações de dados e aplicação de regras de negócio,...
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Analista de Operações Sr
Encontrado em: Talent BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Operações Sr (Onboarding) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: Onboarding é responsável pela execução dos processos de Conheça seu Cliente, acomodando da melhor maneira as determinações das Políticas de Compliance e diversas regulamentações aplicáveis enquanto garante estrategicamente como proporcionar ao cliente uma...
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Analista de Operações Sr
Encontrado em: Whatjobs BR C2 - 2 semanas atrás
São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiroAnalista de Operações Sr (Onboarding) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área: Onboarding é responsável pela execução dos processos de Conheça seu Cliente, acomodando da melhor maneira as determinações das Políticas de Compliance e diversas regulamentações aplicáveis enquanto garante estrategicamente como proporcionar ao cliente...
