Empregos: gerente de risco operacional compliance e pld

Como Gerente de Riscos, Compliance e PLD, você terá a oportunidade de integrar um time de pessoas incrível, e fazer parte de um ambiente muito colaborativo e dinâmico. Procuramos uma pessoa que seja experiente com temas relacionados à Riscos Operacionais, Controles Internos, Compliance Regulatório e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, especialmente...

A **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...

Analista de Compliance (Monitoramento PLD) na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e...

**Descrição**: Análise de risco reputacional no processo de Onboarding e Monitoramento de PF e PJ; Monitoração de transações sob a ótica de PLD/CFT; Apresentação de dossiês de operações com risco reputacional; Comunicação de operações ao COAF; Elaboração de respostas e tratamento de ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores; Condução...

**Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente** A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl, com foco em PLD em aberto. **Responsabilidades e atribuições** - Atuação no processo de monitoramento da base de clientes,...

Gte Compliance Country: Brazil **WHAT YOU WILL BE DOING** **Gerente de Compliance** Já pensou em trabalhar em um lugar em constante transformação, inovação, colaboração e crescimento? Aqui é o lugar Com sede mundial na Espanha, o Santander é o maior banco da zona do euro e um dos maiores do mundo. Em atividade no mercado local desde 1982, o...

Quem somos nós A Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente é uma fintech com mais de 10 anos de mercado, que possui vasta...

Quem somos nósA Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente é uma fintech com mais de 10 anos de mercado, que possui vasta...

Quem somos nósA Also Hire fornece serviços de recrutamento ponta a ponta, consultoria de gestão de pessoas e uma estratégia de recolocação poderosa e acessível. Nossa missão é conectar pessoas a oportunidades que melhorem resultados e deixem as pessoas mais felizes. O nosso cliente é uma fintech com mais de 10 anos de mercado, que possui vasta...

Auxiliar no acompanhamento das atividades de Compliance da cooperativa singular, a fim de prevenir e minimizar os riscos operacionais e financeiros, propiciando informações confiáveis e tempestivas. A integridade e a ética são valores essenciais na área de Compliance. **Responsabilidades e atribuições** - Analisar alertas transacionais com o...

JOB DESCRIPTION O Grupo Genial está em busca de um Gerente de Risco Operacional altamente qualificado e experiente para liderar e fortalecer nossa estratégia de gerenciamento de riscos. O Gerente de Risco Operacional será responsável por identificar, avaliar e mitigar os riscos operacionais que afetam o desempenho e a segurança de nossos processos,...

JOB DESCRIPTION O Grupo Genial está em busca de um Gerente de Risco Operacional altamente qualificado e experiente para liderar e fortalecer nossa estratégia de gerenciamento de riscos. O Gerente de Risco Operacional será responsável por identificar, avaliar e mitigar os riscos operacionais que afetam o desempenho e a segurança de nossos processos,...

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

Job Description Atividades: Auxiliar na construção e implementação das metodologias, processos, políticas e procedimentos de Gestão de Riscos e Compliance; Apoiar na disseminação da cultura de Gestão de Riscos e Compliance; Mapear e revisar os processos, visando a identificação e avaliação de riscos operacionais, fragilidades e...

Código: 1134 Título da vaga: Analista de Compliance & PLD Pleno - Banco Empresa: Empresa de Câmbio Local: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Região:: Sul Tipo de emprego: Efetivo Nível Profissional: ...

Vaga destinada a KPMG Consultoria Ltda. Inclusão e respeito à diversidade e equidade fazem parte do DNA da KPMG. Aqui valorizamos e buscamos o "diferente", encorajando, empoderando os nossos colaboradores pra que se sintam parte das nossas conquistas. Independente da sua idade, gênero, raça, cor, credo, orientação, sexual, etnia, origem nacional ou...

 Para participar do nosso processo você precisa ter:Escolaridade: Formação superior completa em Administração, Economia, Direito.Habilidades: Capacidade analítica e com profundidade nas análises, perfil hands on, comunicação assertiva para assuntos mais complexos ou abrangentes, visão de processos (entendimento de causa raiz, tratamento...

**Descrição**: Responsável por executar o processo de monitoramento relacionados a riscos, normas e controles (da central e filiadas) de sua área atuação, através de análises na aplicação de metodologias, controles, suporte documental, cronogramas de verificações, reporte e acompanhamento dos indicadores de conformidade e riscos de Liquidez, de...

A companhia busca um analista de Compliance para integrar o time de Gestão de Riscos e Compliance. **Responsabilidades e atribuições** Disseminar e comunicar as práticas/ políticas de Compliance, além de monitoramento para garantir a aderência e aculturamento do tema (Programa de Integridade). Identificar, analisar, testar, monitorar e garantir o...

**Descrição**: Responsável pela identificação, mensuração, avaliação de riscos e implementação de controles, verificações de conformidade preestabelecidas, acompanhamento das aderências aos processos e normas estabelecidas e legislação vigente, na cooperativa de sua atuação, reportando informações confiáveis e tempestivas, seguindo as...