Analista Pleno de Compliance Aml

Analista Pleno de Compliance AML é uma posição intermediária responsável pela realização de análises de risco e revisões de compliance em coordenação com toda a equipe de anti-lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering, AML). O objetivo geral é utilizar o conhecimento aprofundado de AML para revisar, analisar e conduzir diligência devida e investigações eficazes em casos de alto risco que possam representar um risco potencial para o Citi.
**Responsibilities**:
- Realizar investigações e pesquisas sobre clientes potencialmente suspeitos usando vários sistemas e bancos de dados internos e externos
- Realizar análises intersetoriais entre várias linhas de negócios do Citi.
- Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária
- Resumir, por escrito, resultados claros e concisos da investigação
- Aconselhar a alta administração sobre as próximas etapas e oferecer recomendações sobre o próximo curso de ação (retenção de relacionamento, rescisão, Relatório de atividades suspeitas (Suspicious Activity Report, SAR))
- Gerenciar o risco analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios
- Ter a capacidade de operar com um nível limitado de supervisão direta.
- Exercer independência de julgamento e autonomia
- Atuar como especialista para stakeholders seniores e/ou outros membros da equipe.
- Avaliar adequadamente os riscos durante processos decisórios relativos a negócios, demonstrando especial atenção à reputação da empresa e à proteção do Citigroup, de seus clientes e ativos ao promover o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis, seguir a Política, aplicar o bom julgamento ético com relação a comportamento pessoal, condutas e práticas de negócios, e encaminhar, gerenciar e relatar problemas de controle com transparência.
- Participar de projetos de AML locais, regionais e globais sendo capaz de avaliar os impactos das propostas no processo local
- Identificar necessidades/oportunidades de melhorias em processos de AML
- Executar os testes de Controle de Riscos (MCA)
- Atuar como agente de Continuidade de Negócios de AML (COB)
- Executar os processos do programa Global de Gerenciamento de Registros (Dados/Documentos) de acordo com as políticas internas (RMO)
**Qualifications**:
- Experiência relevante de 2 a 5 anos
- Conhecimento da regulação brasileira de AML
- Proficiência em MS Office
- Certificação PQO Compliance
- Possuir habilidades analíticas (raciocínio crítico e lógico, análise de risco)
- Flexibilidade e organização para trabalhar com filas/tarefas dinâmicas
- Fortes habilidades analíticas, criatividade e mentalidade inovadora para sugerir e implementar novos processos e pontos para melhorias
- Alto nível de precisão e atenção aos detalhes, demonstrando excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita em Português e Inglês, com objetividade
- Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada
- Capacidade de lidar com prazos e prioridades
- Auto -motivação e a capacidade de tomar iniciativa para identificar possíveis problemas
**Education**:
- Bacharelado/graduação universitária
Esta descrição de cargo fornece uma análise de alto nível dos tipos de trabalho realizados. Outras tarefas relacionadas ao cargo podem ser atribuídas conforme necessário.
Idioma inglês requerido (escrita e conversação)
Idioma espanhol - diferencial (escrita e conversação)
Certificação PQO - Requerida
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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