Analista em Compliance

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro
Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência)

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

  • Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
  • Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
  • Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
  • Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.
  • Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.
  • Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.
  • Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.
  • Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.

Requisitos

  • Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
  • Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.
  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.
  • Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.
  • Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.
  • Conhecimento em pacote office;
  • Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.
  • Inglês avançado é um diferencial.
  • Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • WellHub;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã
#J-18808-Ljbffr

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil MA Consultoria em RH Tempo inteiro R$108.000 - R$132.000 por ano

    Estamos assessorando uma empresa multinacional, ramo de auto-pecas, sediada em SP, para uma posição de Analista de Compliance Senior. Necessário ter experiência na área, inglês avançado e nível superior concluído.Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTPagamento: R$9.000,00 - R$11.000,00 por mêsBenefícios:Assistência médicaParticipação nos...

  • Analista de Compliance Sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução.Como Analista de Compliance...

  • Analista de Compliance PL

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

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  • Analista Sênior De Compliance

    3 semanas atrás

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    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

  • Analista Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estapar Tempo inteiro

    Realizar a manutenção e disseminação do Programa de Integridade. Elaborar e revisar as políticas, procedimentos e demais normativos do Programa de Integridade; Desenvolver, aplicar e controlar as ações do Plano de Treinamento do Programa de Integridade, incluindo a Semana de GRCA. Elaborar, acompanhar e participar de ações do Plano de Comunicação...

  • Analista de Compliance Tributário

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$140.000

    Analista de Compliance TributárioComo Analista de Compliance Tributário, você terá a oportunidade de exercer um papel fundamental na melhoria dos processos da empresa e garantir a conformidade fiscal.Descrição do CargoDesenvolver e implementar soluções de automação para rotinas de compliance fiscal, buscando uma melhoria nos controles e...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    3 semanas atrás

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    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista de Compliance PL

    2 semanas atrás

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  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade temporária com objetivo de cobrir licença maternidade, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução. Como Analista de Compliance Sênior,...

  • Analista de Compliance PL

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banni Participações S.A Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A ObjetivoAtuar de forma estratégica na gestão de compliance e governança, com foco em assegurar a conformidade regulatória, o relacionamento com órgãos reguladores, a execução de...