Analista em Compliance | PLD

Há 2 dias

São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

Analista em Compliance | PLD - KYC e KYP (Vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência) O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco. Principais Responsabilidades Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis. Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas. Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas. Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance. Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML. Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance. Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas. Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance. Requisitos Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro. Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas. Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação. Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças. Conhecimento em pacote office; Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais. Inglês avançado é um diferencial. Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima). Benefícios Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Auxílio Alimentação e Refeição; Plano Médico; Plano Odontológico; Auxílio Creche/Babá; Vale Transporte; WellHub; TotalPass; Programa de Apoio Pessoal (EAP); Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida; Desconto em Farmácia; Programa de Nutrição; Programa de Gestantes; Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã #J-18808-Ljbffr

  • Analista de compliance e pld

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista De Compliance Pld Jr.

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Randstad - Matriz Tempo inteiro

    A Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos.Auxiliamos clientes no mundo inteiro a encontrar o talento certo utilizando a combinação perfeita entre o lado humano de nossos consultores especializados e a tecnologia.Estamos contratando um(a) Analista de Compliance PLD Jr.para um renomado cliente Líder na Administração de Fundos de...

  • Analista De Compliance E Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) Cctvm Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance E Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance e PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance E Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de compliance e pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance E Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de Compliance e PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...