Due Diligence Analyst Jr

3 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro
DUE DILIGENCE ANALYST JR. (Nº DO VAGA: CLM )
**Descrição**:
**MISSION AND OBJECTIVES**
- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The Analyst will be in direct contact with clients (internal and external) in order to obtain the documentation required by internal and external regulations. The Analyst will work closely with other due diligence officers in the BNP Paribas Group network.
- The role is to perform CIB Clients due diligence analysis and checks at the client Onboarding and recertification and to contribute the overall client’s assessment in terms of KYC.
- The Analyst is also in charge of maintaining the department's database, as well as preparing reports and statistics for submission to executive management on a regular basis.
**Qualificações
**REQUIRED QUALIFICATIONS**:
- Bachelor’s in administration, business, international relations, economics or related fields and expertise relevant to the main duties described above.
- Theoretical or general knowledge of banking products and legal documentation in the banking sector.
- Good understanding of legal business structures to determine a legal entity's final beneficiaries.
- Strong analytical skills, ability to gain an in depth understand of complex processes and systems;
- Strong interpersonal and communication skills as evidenced by the ability to work effectively with representatives of a diverse range of departments (locally and abroad);
- Client-oriented yet with a control mindset;
- Quality and result-driven;
- Adaptable, able to multi-task across multiple and varying assignments;
- Strong Excel / Word /Access / Power Point presentation building skills (graphs, charts, design).
- Fluency in English and Portuguese are required and another language is a plus.
**Local Principal**: BR-São Paulo
**Tipo de Cargo**: Convencional
**Cargo**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
**Horário**: Tempo Inteiro

  • Due Diligence Analyst Jr

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **MISSION AND OBJECTIVES**- As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by...

  • Due Diligence Analyst

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an evaluation grid. The...

  • Due Diligence Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...

  • Analista de compliance pleno

    Há 5 horas

    SAO PAULO, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro

    Formação superior em Direito, Administração, Engenharia, Economia ou áreas correlatas; Experiência de 3 anos em due diligence, compliance corporativo e análises reputacionais; Desejável vivência com plataformas de due diligence (ex.: LexisNexis, World-Check ou similares); Perfil organizado, atento a detalhes e com boa capacidade de priorização;...

  • Sênior de Due Diligence

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Ecovis WFA Tempo inteiro

    **Sênior de Due Diligence**:Ecovis WFA | São Paulo - SP | HíbridoDescrição da vagaBuscamos profissionais com vontade de se desenvolver, adquirir e compartilhar conhecimento, criar raízes fortes e que buscam conquistar sua liberdade intelectual, profissional e financeira.Responsabilidades e atribuições- Conduzir projetos de Due Diligence (juntamente...

  • Consultor Due Diligence Financeiro

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil buscojobs Brasil Tempo inteiro

    Overview Os profissionais de due diligence financeira da PwC se concentrarão em fornecer consultoria estratégica e serviços de business diligence aos clientes em fusões, aquisições e desinvestimentos. Você será responsável por analisar informações financeiras com foco na qualidade dos lucros e ativos, fluxos de caixa e outras questões-chave para...

  • Analista de compliance pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação superior em Direito, Administração, Engenharia, Economia ou áreas correlatas;Experiência de 3 anos em due diligence, compliance corporativo e análises reputacionais;Desejável vivência com plataformas de due diligence (ex.: LexisNexis, World-Check ou similares);Perfil organizado, atento a detalhes e com boa capacidade de priorização;Boa...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro

    OverviewNosso cliente é uma multinacional brasileira de bens de consumo, reconhecida por seu forte compromisso com a sustentabilidade. Main responsibilitiesRealizar análises de due diligence para validação de fornecedores e parceiros; Conduzir verificações reputacionais e jurídicas conforme matriz de risco; Elaborar relatórios e pareceres sobre...

  • Analista de due diligence e pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro

    Overview Nosso cliente é uma multinacional brasileira de bens de consumo, reconhecida por seu forte compromisso com a sustentabilidade. Main responsibilities Realizar análises de due diligence para validação de fornecedores e parceiros; Conduzir verificações reputacionais e jurídicas conforme matriz de risco; Elaborar relatórios e pareceres sobre...