
Analista de due diligence e pld
3 semanas atrás
Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.
Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.
Principais Responsabilidades:
- Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
- Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
- Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;
Requisitos:
- +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
- Formação completa em Direito e OAB Ativa;
- Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
- Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
- Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
- Inglês Avançado imprescindível;
- Perfil de alto foco
- Perfil analítico;
- Facilidade de comunicação clara e objetiva.
Remuneração e benefícios:
- Regime de trabalho: Híbrido;
- Remuneração Compatível com o mercado.
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Analista de due diligence e pld
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiroBuscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...
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Profissional de Due Diligence
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeLiderança Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000Profissional de Due Diligence Nossa empresa procura por profissionais experientes e motivados para trabalhar em projetos de Due Diligence. Aqui, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades técnicas e gerenciais, trabalhando em uma equipe dinâmica e colaborativa.Descrição do Cargo O candidato ideal será responsável por conduzir projetos...
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Gerente de Due Diligence
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDueDiligence Tempo inteiro R$104.670 - R$118.637Estamos procurando por um profissional motivado e apaixonado por desafios para ocupar o cargo de Gerente de Due Diligence. Nossa missão é oferecer soluções integradas personalizadas que criam valor para a sociedade.A área de Due Diligence está em constante evolução, com mudanças regulatórias e tecnologia de ruptura criando oportunidades e desafios...
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Due Diligence Analyst
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**Due Diligence Analyst****As part of a comprehensive action plan for the prevention of money laundering and financing of terrorist activities ("AML"), the Due Diligence Analyst assesses client risk by completing the "Know Your Customer" form ("KYC"); this includes the sensitivity proposal based on the sensitivity analysis results, which are determined by an...
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Especialista em Due Diligence
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeJuridico Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Paralegal JurídicoBuscamos um profissional com perfil autônomo, proativo e senso de dono para trabalhar em pesquisas jurídicas.Atuaremos em pesquisa de Due Diligence voltada para operações estruturadas, incluindo real estate, agronegócio e diversificadas.Competências RequeridasFormação em Direito: Formado(a) em Direito;Experiência Prévia:...
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Especialista em Due Diligence Contábil
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalise Tempo inteiro R$59.999 - R$119.999Desenvolva suas habilidades em Due Diligence contábil e financeira com nossa equipe de profissionais experientes. Nossa empresa é líder no mercado da América do Sul e oferece oportunidades únicas para carreiras de sucesso.Responsabilidades:Realizar trabalhos de Due Diligence contábil/financeira em transações, fornecendo avaliações independentes e...
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Gerente Due Diligence Financeira
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Global ATS - Portuguese Tempo inteiro**Gerente - Due Diligence Financeira****Vaga destinada à KPMG CONSULTORIA LTDA.****Inclusão e respeito à diversidade e equidade **fazem parte da nossa cultura da KPMG.Aqui valorizamos e buscamos o**"diferente" **, encorajando, empoderando os nossos colaboradores pra que se sintam parte das nossas conquistas.Independente da sua**idade, gênero, raça, cor,...
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Gerente Due Diligence
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Crowe Tempo inteiro**DESCRIÇÃO DA VAGA**:VemSerGCMA Crowe Macro está presente nas principais cidades do Brasil. Com diversos clientes locais e multinacionais, utilizamos nosso profundo conhecimento e experiência no setor para prestar serviços de alto valor agregado para entidades públicas e privadas, e ao mesmo tempo, ajudar os nossos clientes a alcançar os seus...
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Pessoa Advogada De Due Diligence
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Lobo de Rizzo Advogados Tempo inteiroSobre o escritório e área:Somos um escritório de advocacia integrado por pessoas que fazem o setor evoluir, repensam soluções, desenvolvem novos pontos de vista e valorizam a diversidade. Nossas equipes estão constantemente envolvidas em casos estratégicos de organizações líderes dos mais diversos setores, a partir de uma abordagem única, para...
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Assistente Due Diligence Trabalhista
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grant Thornton Tempo inteiro**Descrição**:**Como é trabalhar na Grant Thornton?**- Aqui o aprendizado e o desenvolvimento são constantes. E o nosso espírito colaborativo faz toda a diferença para o seu crescimento individual e conquistas em equipe.- Nossos times são formados por pessoas autênticas, com trajetórias, habilidades e talentos únicos. Acreditamos que a diversidade...