Analista de due diligence e pld

Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

Overview:Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

OverviewConectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

Resumo da Função:Responsável por apoiar atividades de compliance e due diligence, realizando consultas processuais, background check, análises cadastrais, bem como organização e backup de informações para suporte aos processos internos.Responsabilidades:Realizar consultas processuais e análise de informações jurídicas para suporte às áreas...

Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...

Overview Os profissionais de due diligence financeira da PwC se concentrarão em fornecer consultoria estratégica e serviços de business diligence aos clientes em fusões, aquisições e desinvestimentos. Você será responsável por analisar informações financeiras com foco na qualidade dos lucros e ativos, fluxos de caixa e outras questões-chave para...

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como...

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como...

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como...