Analista Pld

1 semana atrás

São Paulo, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como referência técnica para o time em análises avançadas e apoiar a melhoria contínua dos processos da área. Principais Responsabilidades 1. Monitoramento de Operações Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco, abrangendo operações de câmbio, pagamentos nacionais e internacionais, investimentos, entre outras. Identificar comportamentos atípicos, inconsistências e sinais de irregularidades que possam indicar práticas ilícitas. Utilizar sistemas de monitoramento e ferramentas analíticas para apoiar as análises. 2. Conformidade Regulatória Garantir o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis (Banco Central, CVM, SUSEP, COAF e demais órgãos reguladores). Assegurar aderência às políticas internas de compliance e controles internos. 3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) Executar análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner). Conduzir processos de investigação e due diligence aprimorada (Enhanced Due Diligence). Atuar proativamente na identificação de riscos e aplicação de medidas preventivas. 4. Comunicação ao COAF Avaliar e reportar operações suspeitas às autoridades competentes, em especial ao COAF, seguindo os prazos e critérios legais. Manter registros detalhados e atualizados das comunicações efetuadas. 5. Melhoria Contínua de Processos Participar ativamente na revisão, desenvolvimento e implementação de melhorias nos processos, sistemas e controles da área. Apoiar a automação e o aprimoramento das rotinas de monitoramento e reporte. 6. Relatórios e Indicadores Conhecer a aplicação de dashboards com informações relevantes sobre o monitoramento tematico. Apoiar a gestão com dados e insights para a tomada de decisão. 7. Aderência às Normas de Compliance Cumprir rigorosamente os procedimentos internos de compliance, especialmente os relacionados à PLD-FT. Atuar com ética, confidencialidade e integridade em todas as atividades executadas.

  • Analista de Pld/cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld e Cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de pld júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

  • Analista de Pld Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista PLD Senior

    Há 5 dias

    Greater São Paulo Area, Brasil Opea Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a OpeaA Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...