Analista de Pld e Cft

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro
**Descrição da oferta**:
Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.
**Principais Responsabilidades**:
Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT. Realizar o monitoramento para identificação e riscos em transações e de riscos reputacionais. Elaborar manuais, indicadores e apresentações executivas. Disseminar a cultura de PLT-CFT. Atender aos requerimentos regulatórios de auditoria e de controles internos. Para atuação na cidade de São Paulo / SP.
**Benefícios oferecidos**:
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Transporte
- Plano Médico
- Plano Odontológico
- Gympass
**Salário**:
**Observações**:
- Regime de contratação: Efetivo
- Período: Tempo integral
- Horário de trabalho: Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.
- Categoria: Administrativo
- Local: São Paulo
Id: _**_#VagaUrgente_

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de pld ft sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    *Monitoramento transacional (PLD ou Fraude)*Circular 3.978 BACEN*Carta circular 4.001 BACEN*LEI 9.613*KYC*Responsável por monitorar, investigar e reportar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.*Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e...

  • Analista de Pld Monitoramento

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Somos um banco completo, com 45 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área **Monitoramento | PLD** com potencial de...

  • Compliance Advisor

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição Sumária**:Desempenhar atividades de Analista de Compliance relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções. Atuação, na segunda linha de defesa, para execução de testes de efetividade e aderência relacionados ao programa de PLD/CFT, elaboração de relatórios...