Analista de Compliance

Há 13 horas

São Paulo São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC; Habilidade analítica, boa redação técnica e capacidade de interpretação normativa. Responsabilidades: Análise e Monitoramento: Analisar dados financeiros e transações para identificar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou fraudes. Elaboração de Relatórios: Produzir relatórios periódicos sobre a integridade das operações financeiras, reportando à diretoria possíveis desvios ou riscos regulatórios. Monitoramento de Políticas Internas: Acompanhar e cobrar das áreas responsáveis o cumprimento das políticas e procedimentos internos de PLD/FT. KYC / KYP: Validar informações e documentos de clientes e parceiros (Know Your Customer / Partner), garantindo segurança e conformidade na operação. Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre leis, normas e regulamentações aplicáveis à PLD, FT, KYC e compliance em geral. Gestão de Sistemas: Alimentar e manter atualizados os sistemas internos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e compliance. Diferenciais: Experiência prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições financeiras; Vivência com auditoria interna, controles internos ou canal de denúncias; Certificações em compliance, PLD ou áreas correlatas (ex.: CAMS, CLC); Conhecimento em LGPD e segurança da informação.


Formação Acadêmica:

Não informado


Salário:

A combinar


Cargo:

Analista administrativo


Empresa:

Camarmo Recrutamento e Seleção


Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, seleção e agenciamento de mão-de-obra, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.


Ramo:

Recursos Humanos/ Recrutamento e seleção


(DF)

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    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil SPDM Pais Tempo inteiro

    Auxiliar na realização de pesquisas e análises jurídicas para garantir que a Instituição esteja em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Prestar suporte nos canais de comunicação interna, recepcionando denúncias de possíveis violações, garantindo que colaboradores e terceiros possam se reportar sem preocupações de forma segura e...

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  • Analista de Compliance Latam

    Há 7 dias

    Sorocaba, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grapho rh Tempo inteiro

    FORMAÇÃO Ensino superior completo em Direito, Administração ou Marketing CONHECIMENTOS Excel e PowerPoint avançado. Auditoria interna, controles internos ou áreas regulatórias. Compliance. IDIOMA Inglês intermediário (Desejável). Espanhol avançado. ATIVIDADES Apoiar o desenvolvimento, aplicação e monitoramento de Políticas de Compliance na...

  • Analista de Compliance Latam

    Há 13 horas

    Sorocaba, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grapho rh Tempo inteiro

    FORMAÇÃO Ensino superior completo em Direito, Administração ou Marketing CONHECIMENTOS Excel e PowerPoint avançado. Auditoria interna, controles internos ou áreas regulatórias. Compliance. IDIOMA Inglês intermediário (Desejável). Espanhol avançado. ATIVIDADES Apoiar o desenvolvimento, aplicação e monitoramento de Políticas de Compliance na...

  • Analista Compliance I PCD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Tecban Tempo inteiro

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    3 semanas atrás

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