Analista de Compliance

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:

Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco Central

Cidade: São Paulo -SP, Vila Olímpia

Regime: PJ

Formato de trabalho: Híbrido

Sobre o desafio:

Estamos em busca de um(a) profissional altamente qualificado(a) e com experiência prática para atuar em projeto estratégico, apoiando a estruturação da Área de Riscos Integrados e a implementação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT), conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, especialmente as Resoluções BCB nº 436/2024, nº 198/2022 e Circular BCB nº 3.978/2020.

O trabalho será conduzido pela A&S Partners, que atua como responsável pela entrega do projeto junto à a cliente, empresa do setor de meios de pagamento em processo avançado de autorização como Instituição de Pagamento (IP).

Responsabilidades:

  • Estruturar a área de Riscos Integrados, incluindo mapeamento de riscos, definição de matriz, categorização e apetite a risco;
  • Apoiar a implementação da governança de riscos e controles internos conforme a Resolução BCB nº 436/2024;
  • Conduzir diagnóstico e estruturação do Programa de PLD/FT conforme a Circular BCB nº 3.978/2020;
  • Desenvolver a Avaliação Interna de Riscos (AIR), políticas e procedimentos de PLD;
  • Estabelecer regras de monitoramento e parametrização de alertas (inclusive orientação à tecnologia/sistemas);
  • Elaborar e/ou revisar políticas de KYC, KYE, KYS/KYP e Due Diligence;
  • Apoiar o treinamento interno e o processo de conscientização da companhia sobre cultura de riscos;
  • Atuar como referência técnica em interações com áreas jurídicas, compliance, auditoria e diretoria;
  • Gerar documentação e insumos para eventual fiscalização ou reporte ao Bacen;
  • Suportar a companhia na jornada de amadurecimento regulatório e preparação para supervisões.

Requisitos:

  • Formação superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
  • Experiência prévia em Instituições Financeiras ou IP/SCD/SCFI, atuando em gestão de riscos, compliance ou PLD;
  • Conhecimento aprofundado da regulação aplicável: Resoluções BCB nº 436/2024, 198/2022 e Circular BCB nº 3.978/2020;
  • Vivência com mapeamento de riscos, estruturação de políticas e desenho de governança;
  • Habilidade para atuar de forma consultiva junto a diversas áreas da empresa;
  • Excelentes habilidades de organização, comunicação e entrega.

Diferenciais:

  • Experiência anterior em projetos de implantação de áreas de Riscos/PLD;
  • Familiaridade com ferramentas e sistemas de monitoramento de transações;
  • Pós-graduação ou certificações (ex: CPA20, CIPA, CRCI, CAMS, etc.) são valorizadas

  • Analista de Compliance Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro R$10.000 - R$100.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time?? Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP?? Salário: R$ 10.000,00 (CLT)?? Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição?? Principais Responsabilidades:-Análise, elaboração e...

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evik Tempo inteiro R$4.400 - R$8.800 por ano

    Cargo: Analista de ComplianceLocal: Região Sul – SumarezinhoEscala: 5x2 das 10h00 ás 20h00Salário: R$ 4.400,00Benefícios:Assistência médica e odontológicaVale Refeição: R$ 39,00/diaVale TransporteSeguro de VidaParticipação nos Lucros (PLR)Principais Responsabilidades:• Desenvolver, revisar e implementar normas e políticas internas de conduta,...

  • Analista De Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Direciona Rh Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: ComplianceEscolaridade: Graduação - (Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano). - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: PRESENCIAL SEGUNDA A SEXTA...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Projeto 22 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Coordenador de Compliance - igamingSerá responsável por coordenar, supervisionar e implementar políticas, procedimentos e controles de compliance em uma casa de apostas devidamente regulada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). Sua atuação estará especialmente voltada para KYC (Know Your Customer), PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil MA Consultoria em RH Tempo inteiro R$108.000 - R$132.000 por ano

    Estamos assessorando uma empresa multinacional, ramo de auto-pecas, sediada em SP, para uma posição de Analista de Compliance Senior. Necessário ter experiência na área, inglês avançado e nível superior concluído.Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLTPagamento: R$9.000,00 - R$11.000,00 por mêsBenefícios:Assistência médicaParticipação nos...

  • Analista em Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil na BTG Pactual Tempo inteiro R$90.000 - R$108.000 por ano

    Sobre o Compliance no BTG Pactual:O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.Principais...