Analista PLD

A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

Detalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...

A ACQIO é uma fintech com foco em entregar as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Presente em milhares de municípios, somos uma franquia de meios de pagamentos e desenvolvemos produtos e serviços financeiros que ajudam a alavancar nossa economia.Nossos produtos vão de soluções de captura, a transações eletrônicas, produtos de...

Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...

Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

Descrição da vagaVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance....