Analista de PLD

Há 7 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

A área de
PLDFTP
é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time

Atividades e Responsabilidades:

  • Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
  • Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente;
  • Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.

Requisitos:

  • Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50);
  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras;
  • Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.
  • Pacote Office Intermediário;
  • Certificação ABT1;
  • PQO Compliance.

Informações adicionais

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você:


• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.


• Vale-Refeição/Alimentação


• Seguro de Vida


• Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.


• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.


• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.


• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.


• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.


• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.


• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.


• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.


• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.


• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    *Monitoramento transacional (PLD ou Fraude)*Circular 3.978 BACEN*Carta circular 4.001 BACEN*LEI 9.613*KYC*Responsável por monitorar, investigar e reportar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.*Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista PLD

    4 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como...

  • Analista de PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...