Analista de PLD

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

A área de
PLDFTP
é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.

Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time

Atividades e Responsabilidades:

  • Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF;
  • Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente;
  • Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE.

Requisitos:

  • Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN 3.978 e 4.001; ICVM 50);
  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras;
  • Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora.
  • Pacote Office Intermediário;
  • Certificação ABT1;
  • PQO Compliance.

Informações adicionais

No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe.

Benefícios que Valorizam Você:


• Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade.


• Vale-Refeição/Alimentação


• Seguro de Vida


• Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares.


• Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares.


• Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida.


• Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa.


• Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas.


• Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento.


• Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas.


• Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades.


• Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável.


• Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores

Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemserDaycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Analista PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    *Monitoramento transacional (PLD ou Fraude)*Circular 3.978 BACEN*Carta circular 4.001 BACEN*LEI 9.613*KYC*Responsável por monitorar, investigar e reportar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.*Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e...

  • Analista de Pld Pl

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Detalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Acqio Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A ACQIO é uma fintech com foco em entregar as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Presente em milhares de municípios, somos uma franquia de meios de pagamentos e desenvolvemos produtos e serviços financeiros que ajudam a alavancar nossa economia.Nossos produtos vão de soluções de captura, a transações eletrônicas, produtos de...

  • Analista de PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...

  • Analista de Due Diligence e PLD

    Há 7 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Analista Due Diligence e PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nexti Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance....