Analista de PLD/FTP Sênior

Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.

Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.

Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, unindo análise técnica, tecnologia e parceria entre áreas para fortalecer os controles e a cultura de conformidade do Banco.

Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;
• Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;
• Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
• Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

Requisitos e qualificações

• Formação superior em Administração, Direito ou afins;
• Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
• Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia;
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.

Diferenciais:

• Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
• Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP;

Informações adicionais

• Salário compatível com o mercado (CLT);
• Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto;
• Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto;
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano;
• Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
• Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses;
• Seguro de Vida em grupo, sem custo;
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
• Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês;
• Parceria com a Allya, plataforma online de descontos;
• Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental;
• Parceria com a Wellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias;
• Quick Massage, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente;
• PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.

Trabalhe no Ouribank

Transformamos fronteiras em possibilidades e queremos fazer isso com você.

Com mais de 40 anos de história e uma trajetória sólida no mercado de câmbio, evoluímos para nos tornarmos uma instituição que conecta pessoas, negócios e oportunidades. Somos especialistas em soluções financeiras completas e personalizadas.

Nossa essência está nas relações de confiança que construímos com clientes, parceiros e colaboradores. Acreditamos no poder da troca, da colaboração e do conhecimento compartilhado para abrir novos caminhos. E é isso que move o nosso time todos os dias.

O Jeito de Ser Ouribank:

• O futuro está na mudança: estamos em constante evolução e valorizamos quem tem sede de aprender e crescer.
• Criamos relações de confiança: prezamos por parcerias duradouras e atitudes responsáveis.
• Integração é eficiência: aqui, o trabalho em equipe e a troca entre áreas são parte do dia a dia.
• Somos movidos por performance: buscamos resultados com atitude, agilidade e entrega com propósito.

Se você busca um ambiente colaborativo, dinâmico e com espaço para desenvolvimento, o Ouribank pode ser o seu próximo passo.

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