analista de conformidade contábil pld/ftp

Há 3 dias

São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o
futuro da mobilidade
segura e sustentável,
para todos que movem o mundo
? Você se identifica com princípios como:
Paixão, respeito, integridade e disciplina
? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece
igualdade de oportunidades com respeito à diversidade
? Se, respondeu sim, para todas estas perguntas, saiba que esta é a
Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus

Conheça mais sobre esta oportunidade de trabalho, cadastre seu currículo e candidate-se online contribuindo para uma empresa responsável e inovadora.

Responsabilidades e atribuições

  • Identificação e Análise de Transações: Atuar na prospecção e análise de transações financeiras atípicas ou de alto risco em toda a cadeia de valor da empresa (clientes, fornecedores e parceiros – concessionários, encarroçadores e GD's);
  • Gestão de Contabilidade Transacional e Faturamento: Supervisionar as rotinas de contabilidade transacional e o processo de faturamento, assegurando que todas as operações financeiras da empresa sejam registradas com precisão e em conformidade com as normas contábeis/fiscais e regulamentações do COAF;
  • Reporte ao COAF: Contribuir com o monitoramento contínuo, participando ativamente do Grupo de Trabalho de PLD/FTP, preparando material base para decisão do Comitê de Riscos (CEP, CFO e Head de Compliance/Jurídico) e quando necessário, comunicar o COAF operações suspeitas, bem como o envio dos relatórios obrigatórios, assegurando que todos os prazos e procedimentos legais sejam cumpridos rigorosamente;
  • Colaboração Interdepartamental: Trabalhar em estreita colaboração com as áreas de Jurídico/Compliance para aprimorar políticas internas, treinar equipes e validar fluxos de trabalho (Grupo de Trabalho de PLD/FTP);
  • Desenvolvimento de Políticas Internas: Participar da revisão de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro, faturamento e contabilidade, garantindo que a Empresa esteja sempre à frente das melhores práticas do mercado;
  • Gestão de Documentação: Manter um registro completo e organizado de todas as análises e decisões, criando uma base de dados sólida para auditorias internas e externas;
  • Atualização Regulatória: Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e nas diretrizes do COAF, através de treinamentos, workshops e benchmarking com outras empresas, além de normas contábeis e fiscais, para adaptar os processos internos de forma proativa.

Requisitos e qualificações
Quais são os critérios mandatórios para esta função?

  • Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;
  • Inglês avançado;
  • Experiência prévia em áreas de Compliance ou Jurídico;
  • Experiência comprovada em rotinas de contabilidade, preferencialmente em um ambiente industrial ou multinacional;
  • Conhecimento das normas e regulamentações do COAF. Fundamental ter experiência em PLD/FTP no mercado (ex: bancos, financeiras e/ou fintechs).

Quais são os critérios diferenciais para esta função?

  • Conhecimento de sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.);
  • Certificação em PLD/FTP.

Informações adicionais
Benefícios:

  • Assistência Médica;
  • Convênios para Descontos em Instituições de Ensino;
  • Clube ADCMB;
  • Desconto na Compra de Automóveis.
  • Fretado;
  • Participação de Lucros e Resultados;
  • Previdência Privada;
  • Restaurante no Local;
  • Seguro de Vida;
  • Ticket Alimentação;
  • WellHub.

Local de Trabalho: São Bernardo do Campo/SP.

  • analista de conformidade contábil pld/ftp

    Há 3 dias

    São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Você já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...

  • Analista de PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD/FTP Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de transformar dados em...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...

  • Analista Contábil

    Há 9 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil AW Contábil Tempo inteiro R$1.100 - R$4.500 por ano

    Vaga: Analista ContábilBuscamos um(a)Analista Contábilpara integrar nossa equipe. A pessoa ideal é analítica, ágil, detalhista e atenta, com experiência em escritório contábil e motivada a crescer junto com a empresa.Requisitos:Formação superior completa em Ciências Contábeis;Registro ativo no CRC;Experiência consolidada em escritório de...

  • Analista de Compliance e Controles Internos

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Swile Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós O Grupo Swile é um grupo multinacional francês pioneiro em benefícios flexíveis no Brasil. A nossa missão é ajudar a oferecer um melhor ambiente de trabalho para os seus colaboradores através dos benefícios flexíveis Swile que entregamos por meio de uma tecnologia de ponta. Temos no grupo uma Instituição de Pagamento recém autorizada...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista contábil

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Across Assessoria Contábil Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    ACROSS ASSESSORIA CONTABIL ESTÁ CONTRATANDODescrição do CargoEstamos à procura de um Analista Contábil para integrar nossa equipe na Across Assessoria Contábil localizada em São Paulo, SP.Este papel é focado na execução das tarefas diárias de contabilidade, como apuração de impostos, conciliação de contas, análise financeira e elaboração de...