Analista de Compliance Júnior

Há 10 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Sobre Nós

Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.

Analista de Compliance Júnior

Perfil desejado

Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.

Requisitos


• Desejável: certificação PQO


• Conhecimento: PLD/FTP

Responsabilidades


• Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)


• Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar

indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;


• Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo

interno de PLD/FTP;


• Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos

regulatórios estabelecidos (Circular Bacen nº 4.001 e demais normas);


• Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,

garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;


• Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos

reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.


• Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)

como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;


• Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com

foco em eficiência e conformidade regulatória.

Diferencial


• Experiência em Corretora

Nossos Benefícios:

Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);

Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);

Total Pass;

Auxílio Creche;

Vale Transporte;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Analista de Compliance Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de compliance pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • Analista de Compliance

    Há 14 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro R$10.000 - R$100.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time?? Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP?? Salário: R$ 10.000,00 (CLT)?? Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição?? Principais Responsabilidades:-Análise, elaboração e...

  • Analista de Compliance Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Evik Tempo inteiro R$4.400 - R$8.800 por ano

    Cargo: Analista de ComplianceLocal: Região Sul – SumarezinhoEscala: 5x2 das 10h00 ás 20h00Salário: R$ 4.400,00Benefícios:Assistência médica e odontológicaVale Refeição: R$ 39,00/diaVale TransporteSeguro de VidaParticipação nos Lucros (PLR)Principais Responsabilidades:• Desenvolver, revisar e implementar normas e políticas internas de conduta,...

  • Analista De Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Direciona Rh Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: ComplianceEscolaridade: Graduação - (Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano). - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: PRESENCIAL SEGUNDA A SEXTA...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 9 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Conta Simples Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Modelo de trabalho:Modelo de trabalho híbrido (Brooklin, São Paulo/SP)Sobre o time:A área de Compliance deve garantir que a Conta Simples esteja em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis, especialmente aqueles do setor financeiro, contribuindo para a integridade, segurança e reputação da empresa, promovendo a ética corporativa e o...

  • Analista de Compliance Júnior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil ISA ENERGIA BRASIL Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por ano

    Quem somos?Somos a empresa pioneira no desenvolvimento de inovações que contribuem com a transição energética, a ISA ENERGIA BRASIL é formada por mais de 1.600 colaboradores e atua em 18 Estados do Brasil, operando uma rede de transmissão por onde trafegam cerca de 30% de toda a energia elétrica transmitida no País e aproximadamente 95% no Estado de...