Analista de Compliance Júnior

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Sobre Nós

Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.

Analista de Compliance Júnior

Perfil desejado

Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.

Requisitos


• Desejável: certificação PQO


• Conhecimento: PLD/FTP

Responsabilidades


• Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)


• Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar

indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;


• Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo

interno de PLD/FTP;


• Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos

regulatórios estabelecidos (Circular Bacen nº 4.001 e demais normas);


• Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,

garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;


• Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos

reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.


• Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)

como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;


• Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com

foco em eficiência e conformidade regulatória.

Diferencial


• Experiência em Corretora

Nossos Benefícios:

Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);

Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);

Total Pass;

Auxílio Creche;

Vale Transporte;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Advogado(a) Júnior de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Chazin Mello Secondment Tempo inteiro

    Multinacional líder no segmento de segurança está com uma oportunidade em aberto para SECONDMENT. O projeto será por tempo indeterminado e o profissional ocupará o cargo de Advogado(a) Júnior de Compliance atuando com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas. Local: São Paulo/SP Modalidade: híbrida (3 dias presenciais e 2 home...

  • analista de compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro

    Local: São Paulo-SP Empresa: Gamewiz Brasil Ltda. Modelo de contratação PJA Gamewiz Brasil está em busca de um analista para integrar a equipe de Compliance responsável por garantir a conformidade da empresa com as normas legais e internas, promovendo uma cultura de integridade, ética e transparência em todas as operações.O profissional atuará...

  • analista de compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SCARIO Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Analista de Compliance é o profissional responsável por garantir que a empresa opere em conformidade com todas as leis, regulamentos, políticas internas e padrões de ética aplicáveis ao seu setor.Responsabilidades e DesafiosO Analista de Compliance terá papel fundamental na sustentação da nossa cultura de integridade e na...

  • Analista de Compliance Júnior

    4 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de negócios júnior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Negócios Júniorpara atuar em um de nossos clientes do setor automobilístico, no modelohome office, com idas esporádicas àregião do Jardim São Paulo.Requisitos:Pacote Office (Excel avançado)Conhecimento em Power BIPreparação de apresentaçõesExperiência em levantamento, transformação e compilação de...

  • Analista de Compliance JR

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CM Capital Tempo inteiro

    A CM Capital está em busca de um novo talento para fazer parte do nosso time de Compliance.Vaga: Analista de Compliance JR | PLD e Due Dilligence Presencial - Vila Olímpia/SPPrincipais atividades:Elaboração de análises de movimentações financeiras e operações no mercado de valores mobiliários com foco em PLD/FTP;Elaboração de análises Due...

  • analista de compliance pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil biolabfarma Tempo inteiro

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores. Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições . Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • analista de compliance pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Biolab Sanus Farmacêutica Tempo inteiro

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores.Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições. Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Analista de Compliance SêniorFull-timeEmployee Status: RegularRole Type: HybridDepartment: Legal & ComplianceSchedule: Full TimeCompany DescriptionA Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à...

  • Analista de BI Junior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dinamo Promotora Tempo inteiro

    **Vagas Abertas: Analista de BI Junior**Estamos em busca de um profissional dinâmico e inovador para se juntar à nossa equipe como Analista de BI Junior na DINAMO PROMOTORA.Para se candidatar a esta posição, você deve ter graduação ou estar cursando as áreas relacionadas a análise de dados, como Estatística, Ciência de Dados, Engenharia de Dados,...