Analista de Compliance Júnior

1 hora atrás

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

Sobre Nós


Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de empresas com mais de 60 anos de existência e atuação diversificada, destacadamente nos mercados imobiliário, financeiro, industrial e de agronegócios. Por sermos uma das maiores corretoras de valores independentes do Brasil, oferecemos assessoria de investimentos ao cliente com imparcialidade e excelência, contando com o melhor time de analistas e especialistas.


Analista de Compliance Júnior


Perfil desejado

Buscamos um profissional júnior com senso crítico, atenção a prazos e interesse em aprender, para atuar com foco em monitoramento, conformidade regulatória e prevenção à lavagem de dinheiro em uma DTVM.


Requisitos

• Experiência com PLD em bancos ou corretoras

• Desejável: certificação PQO

• Conhecimento: PLD/FTP


Responsabilidades


• Apoiar na execução das rotinas de monitoramento de operações atípicas de clientes, com base nos critérios estabelecidos pelo sistema de monitoramento (e-Guardian)


• Realizar a triagem de alertas de movimentações financeiras e operacionais que possam indicar

indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo;


• Auxiliar na elaboração de relatórios de análise e documentação de casos para avaliação pelo

interno de PLD/FTP;


• Apoiar no registro e controle dos prazos para conclusão das análises, respeitando os prazos

regulatórios estabelecidos (Circular Bacen nº 4.001 e demais normas);


• Participar da elaboração e revisão de procedimentos operacionais relacionados ao MSAC,

garantindo aderência às diretrizes da política de PLD/FTP;


• Auxiliar na resposta a auditorias internas e externas, bem como às demandas de órgãos

reguladores (BACEN, CVM, COAF), relacionadas à área de monitoramento.


• Apoiar no cumprimento de obrigações regulatórias relacionadas ao cadastro (KYC, KYE, KYP)

como envio de informações ao COAF, BACEN, CVM e demais órgãos;


• Participar da melhoria contínua dos procedimentos de onboarding e manutenção cadastral, com

foco em eficiência e conformidade regulatória.


Nossos Benefícios:

Vale Refeição e Vale Alimentação flexíveis (R$ 1.812,00/mês);

Assistência Médica e Odontológica sem desconto para titular e sem co-participação (Bradesco/Anbima);

Total Pass;

Auxílio Creche;

Vale Transporte;

Participação nos lucros e resultados (mediante desempenho individual & organizacional);

✏ Reembolso de certificações obrigatórias (Anbima, Ancord e afins);

Café da manhã;

Gift Pass para aniversariantes do mês;

Happy hour de aniversariantes do mês.

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista de contabilidade

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Segeti Consultoria e Compliance Tempo inteiro

    Analista ContábilBPO e Compliance | Segeti Consultoria Responsabilidades:· Conciliação de dados fiscais.· Conciliação de dados trabalhistas.· Conciliação de dados contábeis.· Importação e/ou escrituração de documentos contábeis.· Entrega de obrigações acessórias contábeis, após validação.· Atualização e controle de tarefas (ordens...

  • Analista de Compliance PL

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RP6 Consultoria Tempo inteiro R$10.000 - R$100.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Estamos em busca de um(a) profissional comprometido(a), detalhista e proativo(a), com fluência em inglês, para integrar nosso time?? Local: 100% presencial – Pinheiros, São Paulo/SP?? Salário: R$ 10.000,00 (CLT)?? Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição?? Principais Responsabilidades:-Análise, elaboração e...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Sobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...

  • Analista tributário

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Segeti Consultoria e Compliance Tempo inteiro

    Analista Tributário (Fiscal) BPO e Compliance | Segeti ConsultoriaResponsabilidades:· Análise de todo o movimento fiscal· Importação e/ou escrituração de documentos fiscais· Importação e/ou escrituração de Notas Fiscais de Serviços Tomados e Prestados· Importação e/ou escrituração de Notas Fiscais de Entrada e...