Analista de PLD Junior
Há 11 horas
Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.
Responsabilidades- Executar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);
- Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando eventuais atividades atípicas;
- Apoiar a elaboração de dossiês e reports internos para etapas de deliberação;
- Realizar diligências padrão, contribuindo para a revisão de alertas cadastrais e transacionais;
- Dar suporte no atendimento a auditorias internas e diligências externas;
- Auxiliar na organização de materiais e conteúdos relacionados à governança de PLD-FTP.
- Conhecimento básico sobre leis e regulamentos de PLD-FTP e sua aplicação prática;
- Noções de processos de KYC, análise transacional e investigação;
- Interesse em atuar em empresas reguladas ou em ambientes como fintechs, exchanges ou instituições financeiras;
- Capacidade de aprender rápido, analisar informações e lidar bem com um ambiente dinâmico;
- Boa comunicação escrita para apoiar reports e registros.
- Cursos ou certificações introdutórias em PLD-FTP (ex.: Anbima, ACAMS, Febraban etc.);
- Familiaridade prévia com rotinas de análise de risco;
- Interesse em tecnologia, dados e ferramentas de automação aplicadas a PLD-FTP.
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Analista de Compliance Júnior
35 minutos atrás
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de PLD Junior
Há 16 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoEstamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...
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Analista de Compliance Júnior
Há 2 dias
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de Compliance Junior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoSobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...
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Analista de PLD Senior
Há 11 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEstamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...
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Analista de PLD
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista de Compliance e PLD
Há 6 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiroDescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...
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Analista de Compliance Júnior
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de PLD Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoÁrea responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...
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Analista de Pld Pl
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por anoDetalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...
