Analista de PLD Junior

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro

Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.

Responsabilidade

  • sExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs)
  • ;Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando eventuais atividades atípicas
  • ;Apoiar a elaboração de dossiês e reports internos para etapas de deliberação
  • ;Realizar diligências padrão, contribuindo para a revisão de alertas cadastrais e transacionais
  • ;Dar suporte no atendimento a auditorias internas e diligências externas
  • ;Auxiliar na organização de materiais e conteúdos relacionados à governança de PLD-FTP

**.

Habilidades / Conhecimentos Desejáve**

  • isConhecimento básico sobre leis e regulamentos de PLD-FTP e sua aplicação prátic
  • a;Noções de processos de KYC, análise transacional e investigaçã
  • o;Interesse em atuar em empresas reguladas ou em ambientes como fintechs, exchanges ou instituições financeira
  • s;Capacidade de aprender rápido, analisar informações e lidar bem com um ambiente dinâmic
  • o;Boa comunicação escrita para apoiar reports e registro

**s.

Diferenci**

  • aisCursos ou certificações introdutórias em PLD-FTP (ex.: Anbima, ACAMS, Febraban etc
  • .);Familiaridade prévia com rotinas de análise de ris
  • co;Interesse em tecnologia, dados e ferramentas de automação aplicadas a PLD-F

TP.

  • Analista de PLD/FTP

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • analista de pld e prevenção à fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-Nível:AnalistaCursos de:DIREITOEscolaridade:Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato:CLTJornada De TrabalhoBenefícios:Vale alimentaçãoResponsabilidades Da PosiçãoO(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro,...

  • Analista de Compliance e PLD Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro

    Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...

  • Analista De Pld E Prevenção À Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades e Experiências desejáveis: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no...

  • Analista de Compliance e PLD Sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Mirae Asset CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...

  • Analista PLD Sr

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vivo (Telefônica Brasil) Tempo inteiro

    Descrição da vagaVice-Presidência:ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOSDiretoria:Segurança DigitalModelo de trabalho:Hibrido - 3x Presencial no EscritórioLocal de trabalho: São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona SulResponsabilidades e atribuiçõesGarantir a conformidade dos procedimentos internos com a legislação vigente e boas práticas de...

  • Analista Jr de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil DiDi Global Tempo inteiro

    Company Overview:Se para você a tecnologia existe para melhorar o caminho da vida, para o nosso time também: Seu Caminho, Nossa Jornada.Acreditamos na tecnologia que conecta gente boa no que faz e que vive a diversidade para criar e compartilhar até os caminhos que a gente (ainda) nem sabe quais são. Trabalhamos para gerar valor não só para os nossos...

  • Analista Financeiro Junior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil FOREST PAPER- INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL SA Tempo inteiro

    Vaga de Analista Financeiro Junior Descrição:Estamos em busca de um Analista Financeiro Junior para fazer parte do nosso time. O profissional será responsável por auxiliar na análise e controle das atividades financeiras da empresa.Responsabilidades:Auxílio na limpeza de dados antigos com a maior assertividade em alinhamento com a contabilidade,...

  • Analista Comercial Júnior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil LCR Contadores Tempo inteiro

    Vaga de Analista Comercial Júnior Descrição da vaga:Estamos em busca de um Analista Comercial Júnior para auxiliar no desenvolvimento e execução de estratégias comerciais da empresa. O profissional será responsável por analisar o mercado, identificar oportunidades de negócio, elaborar relatórios de performance, entre outras...

  • Analista de BI Junior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Dinamo Promotora Tempo inteiro

    **Vagas Abertas: Analista de BI Junior**Estamos em busca de um profissional dinâmico e inovador para se juntar à nossa equipe como Analista de BI Junior na DINAMO PROMOTORA.Para se candidatar a esta posição, você deve ter graduação ou estar cursando as áreas relacionadas a análise de dados, como Estatística, Ciência de Dados, Engenharia de Dados,...