Analista de PLD/FTP
Há 3 dias
A Gamewiz Brasil está em busca de um(a)
Analista de PLD/FTP
para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.
O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo aderência às legislações vigentes e às diretrizes da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF).
Principais responsabilidades:
- Analisar alertas e transações atípicas de jogadores;
- Aplicar o fluxo de PLD e classificar usuários conforme o risco;
- Elaborar relatórios internos de suspeição e comunicações ao COAF;
- Manter registros e evidências conforme a Portaria SPA/MF nº 1.143/2024;
- Atualizar e revisar periodicamente listas de PEPs, sanções e impedidos de apostar;
- Interagir com as áreas de TI e Produto para aprimorar ferramentas de monitoramento;
- Apoiar a elaboração e atualização das políticas, procedimentos e controles internos de PLD/FTP e delitos correlatos, conforme as Leis nº 13.756/2018 e nº 14.790/2023;
- Auxiliar nas capacitações e treinamentos de PLD/FTP para funcionários, parceiros e prestadores de serviços.
Requisitos:
- Formação superior completa em Direito,;
- Conhecimento da legislação de PLD/FTP;
- Experiência com análise de transações e monitoramento de risco;
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Analista de PLD/FTP Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por anoSomos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...
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Analista de PLD Senior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEstamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...
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Analista de Compliance Júnior
1 semana atrás
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de Compliance Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiroSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
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Analista de PLD/FTP Pleno
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoSomos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de transformar dados em...
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Analista de PLD Junior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoEstamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...
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analista de conformidade contábil pld/ftp
2 semanas atrás
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoVocê já pensou em uma empresa que se preocupa em construir ofuturo da mobilidadesegura e sustentável,para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como:Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que ofereceigualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...
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Analista de PLD Junior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoEstamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...
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analista de conformidade contábil pld/ftp
2 semanas atrás
São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil Mercedes-Benz Caminhões & Ônibus Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVocê já pensou em uma empresa que se preocupa em construir o futuro da mobilidade segura e sustentável, para todos que movem o mundo? Você se identifica com princípios como: Paixão, respeito, integridade e disciplina? Você valoriza um ambiente corporativo que oferece igualdade de oportunidades com respeito à diversidade? Se, respondeu sim, para todas...
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Analista de Compliance Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoSobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...
