Analista de PLD Senior

Há 11 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá participar das atividades de governança da função e na disseminação das boas práticas demais áreas da organização.

Responsabilidades:

  • Analisar e monitorar transações para identificar atividades suspeitas de LD-FTP;
  • Elaborar dossiês para deliberação sobre situações suspeitas;
  • Realizar atividades de diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros;
  • Colaborar ativamente com a revisão de alertas cadastrais e transacionais
  • Suporta a avaliação de riscos de novos produtos e serviços
  • Atender a auditorias internas e diligências externas, respondendo a solicitações de órgãos reguladores.
  • Desenvolver e monitorar indicadores de desempenho (KPIs) relacionados a PLD-FTP
  • Conduzir treinamentos e workshops sobre políticas de PLD-FTP para as equipes relevantes.

Habilidades / Conhecimentos Mandatórios:

  • Amplo conhecimento das leis e regulamentos de PLD-FTP e melhores práticas do setor
  • Experiência em funções relacionadas a PLD-FTP, preferencialmente em fintechs ou setores regulados (Bacen, CVM).
  • Familiaridade rotinas de MSAC e metodologias de investigação
  • Familiaridade com os cenários de risco LD-FTP para produtos e serviços de pagamento, câmbio, gestão de ativos e fundos
  • Habilidade para trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, conciliando múltiplas demandas.

Diferenciais:

  • Certificações relevantes de PLD-FTP
  • Experiência na utilização de inteligência artificial em PLD-FTP.
  • Experiência na construção da Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de PLD Junior

    Há 12 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista de PLD Junior

    Há 16 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Analista de Pld Pl

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Detalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...

  • Analista de Compliance Júnior

    51 minutos atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Acqio Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A ACQIO é uma fintech com foco em entregar as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Presente em milhares de municípios, somos uma franquia de meios de pagamentos e desenvolvemos produtos e serviços financeiros que ajudam a alavancar nossa economia.Nossos produtos vão de soluções de captura, a transações eletrônicas, produtos de...

  • Analista de Due Diligence e PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...