Analista de PLD

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Acqio Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

A ACQIO é uma fintech com foco em entregar as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Presente em milhares de municípios, somos uma franquia de meios de pagamentos e desenvolvemos produtos e serviços financeiros que ajudam a alavancar nossa economia.

Nossos produtos vão de soluções de captura, a transações eletrônicas, produtos de crédito, serviços para gestão e muitos outros.

Atuamos com foco em resultados, promovemos um ambiente colaborativo. Se você é apaixonado por desafios, está disposto a colocar a mão na massa e fazer acontecer, junte-se à nossa equipe

Juntos, construímos o futuro

Responsabilidades e atribuições

  • Monitorar transações, identificando padrões e possíveis atividades suspeitas;
  • Desenvolver e otimizar regras e cenários de alerta para aprimorar a detecção de anomalias;
  • Analisar grandes volumes de dados, aplicando técnicas para identificar tendências e riscos;
  • Implementar metodologias avançadas de detecção de anomalias, garantindo a precisão das análises;
  • Investigar alertas e casos suspeitos, correlacionando dados comportamentais, cadastrais e transacionais para aprimorar modelos de risco;
  • Criar dossiês para formalizar as análises realizadas;
  • Incorporar conhecimento sobre tipologias de lavagem de dinheiro na análise de dados e na investigação de casos suspeitos;
  • Apoiar a área na geração de KPIs e relatórios estratégicos, proporcionando insights e métricas relevantes para a alta gestão;
  • Comunicar resultados de análises, tendências identificadas e recomendações para a melhoria contínua dos processos de PLD, adaptando a abordagem para diferentes públicos;
  • Apoiar o atendimento de demandas Regulatórias, das Bandeiras e das Auditorias;
  • Identificar oportunidades de automação de tarefas manuais por meio de scripts, workflows e soluções tecnológicas, promovendo eficiência operacional;
  • Fornecer suporte consultivo às áreas internas e parceiros, garantindo conformidade com os requisitos normativos e as melhores práticas de PLD.

Requisitos e qualificações

  • Ensino Superior completo em Ciência de Dados, Administração, Estatística, Economia, Direito ou áreas afins;
  • Experiência de no mínimo 2 anos na área;
  • Conhecer Regras dos Instituidores de arranjo de pagamento (IAP) e ou Mercado Financeiro;
  • Conhecer as Leis e Normas do BACEN
  • Desejável Conhecimento em LGPD;
  • Conhecimento em Pacote Office(Power Point, Word , Excel);
  • Inglês desejável.

Informações adicionais
O que você vai amar receber

- Plano de saúde Unimed. Completo Apartamento com cobertura para o Titular;

- VA/VR - benefício Flex;

- Day off de aniversário;

- Frutas da estação a vontade;

- Total Pass ou Wellhub - benefício Flex ;

- SESC;

- Seguro de Vida;

- Auxílio Creche para pais e mães de crianças de até 12 meses;

- Vale Transporte.

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...

  • Analista PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    *Monitoramento transacional (PLD ou Fraude)*Circular 3.978 BACEN*Carta circular 4.001 BACEN*LEI 9.613*KYC*Responsável por monitorar, investigar e reportar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.*Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e...

  • Analista de Pld Pl

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Detalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...

  • Analista de PLD/FTP Sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...

  • Analista de Due Diligence e PLD

    Há 11 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Analista Due Diligence e PLD

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Nexti Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance....