Analista de PLD Pleno

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.

Responsabilidades e atribuições

  • Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
  • Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;
  • Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;
  • Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;
  • Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;
  • Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;
  • Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.

Requisitos e qualificações

  • Conhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF);
  • Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;
  • Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);
  • Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.

Informações adicionais

  • Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
  • Oportunidade de encarreiramento;
  • Vale Refeição e Vale Alimentação;
  • Convênio médico e odontológico;
  • Seguro de Vida;
  • Condições especiais em nossos produtos financeiros;
  • Auxílio Creche / Babá;
  • Incentivo educacional;
  • Total Pass;
  • J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).

  • Analista de PLD e Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de PLD Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho Somos guiados por três grandes...

  • analista de pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BANVOX Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional para agregar a área de Compliance da Banvox DTVM.Responsabilidades e atribuições Quais serão as suas responsabilidades nesta posição:Realizar o tratamento dos alertas cadastrais e das movimentações financeiras identificadas no sistema E-Guardian;Elaborar dossiês contendo análises transacionais de cotistas, cedentes e...

  • Analista de PLD/FT Pleno

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil iugu Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaQuem nós buscamos?Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação de apostas da companhia.Responsabilidades e atribuiçõesQuais São Os DesafiosSer responsável...

  • Analista de Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...

  • Analista JR de PLD

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vivo (Telefônica Brasil) Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Vice-Presidência: ESTRATÉGIA E ASSUNTOS REGULATÓRIOSDiretoria: Segurança DigitalModelo de trabalho: Hibrido - 3x Presencial no EscritórioLocal de trabalho: São Paulo - SP | Eco Berrini - Zona SulResponsabilidades e atribuiçõesResponsabilidades e atribuições:Auxiliar na estruturação dos temas relacionados à PLDFT;Atuar no monitoramento de...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

  • Analista Sênior de Fraudes e PLD/FT

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Trinus Co Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Sobre o Time:Você fará parte do nosso time deCompliance, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde aanálise do...