Analista de PLD Pleno
1 semana atrás
Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.
Responsabilidades e atribuições
- Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
- Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;
- Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;
- Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;
- Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;
- Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;
- Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.
Requisitos e qualificações
- Conhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF);
- Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;
- Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);
- Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.
Informações adicionais
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
- Oportunidade de encarreiramento;
- Vale Refeição e Vale Alimentação;
- Convênio médico e odontológico;
- Seguro de Vida;
- Condições especiais em nossos produtos financeiros;
- Auxílio Creche / Babá;
- Incentivo educacional;
- Total Pass;
- J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).
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Analista de Pld Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Analista de Pld/cft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
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Analista de pld pleno
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...
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Analista de Pld Sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro**ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...
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Analista de Pld e Cft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro**Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...
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Analista de PLD e Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista pld sênior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...
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Analista de PLD
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista de pld júnior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
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Analista de pld ft sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...