Analista de PLD Pleno

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.

Responsabilidades e atribuições

  • Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
  • Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;
  • Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;
  • Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;
  • Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;
  • Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;
  • Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.

Requisitos e qualificações

  • Conhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF);
  • Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;
  • Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);
  • Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.

Informações adicionais

  • Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
  • Oportunidade de encarreiramento;
  • Vale Refeição e Vale Alimentação;
  • Convênio médico e odontológico;
  • Seguro de Vida;
  • Condições especiais em nossos produtos financeiros;
  • Auxílio Creche / Babá;
  • Incentivo educacional;
  • Total Pass;
  • J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).

  • Analista de PLD Senior

    Há 10 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de PLD Junior

    Há 11 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil e87bb0de-f7a4-4346-82cf-e5f6416c3e1c Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista de PLD Junior

    Há 15 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista Jurídico Pleno

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Pleno Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance Júnior

    13 minutos atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance e PLD

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Pld Pl

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Detalhes da vaga• Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);• Comunicação de operações suspeitas ao COAF;• Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento;• Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;• Contribuição para o desenvolvimento de novos...

  • Analista de PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Acqio Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    A ACQIO é uma fintech com foco em entregar as melhores soluções de pagamento para o varejo brasileiro. Presente em milhares de municípios, somos uma franquia de meios de pagamentos e desenvolvemos produtos e serviços financeiros que ajudam a alavancar nossa economia.Nossos produtos vão de soluções de captura, a transações eletrônicas, produtos de...