Analista de Compliance e PLD Sênior

Há 3 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro

Sobre nós

Fundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas físicas e institucionais produtos e serviços de primeira linha. Nosso compromisso é unir solidez global, inovação e proximidade no atendimento para apoiar nossos clientes em seus objetivos de investimento.

#VemSerMiraeAsset

Analista de Compliance e PLD Sênior

A área de Compliance e PLD-FTP é responsável pela implementação, manutenção e aprimoramento dos processos de governança e dos procedimentos relacionados à conformidade regulatória, bem como à prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.

O profissional integrará uma equipe interdisciplinar encarregada de desenvolver e executar atividades inerentes à rotina de Compliance em uma Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, que atende clientes locais e internacionais.

Atividades Relacionadas:

  • Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE);
  • Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF e órgãos reguladores e autorreguladores competentes;
  • Criação, revisão e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP e atividades;
  • Elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos;
  • Suporte no atendimento a auditorias internas e externas;
  • Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
  • Execução de tarefas correlatas conforme demanda;
  • Elaboração de Relatórios obrigatórios sob responsabilidade da área de Compliance;
  • Análise de Operações de Câmbio.

Requisitos:

  • Ensino Superior Completo;
  • Experiência prévia em instituições financeiras com foco em PLD FTP / Compliance;
  • Pacote Office intermediário/avançado;
  • Certificação PQO Compliance;
  • Inglês intermediário.
  • Informar pretensão salarial

Formação:

Ensino Superior Completo

Diferenciais:

  • Pós-graduação
  • Certificação ABT1/ABT2

Benefícios:
Vale Refeição, Vale Alimentação, Assistência Médica, Seguro Vida, Vale Transporte ou Estacionamento, Reembolso inglês, Reembolso Odontológico, Wellhub e PLR anual.

Salário:
A combinar.

Local:
Avenida Brigadeiro Faria Lima – Itaim Bibi – SP

  • Analista de Compliance e PLD Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Mirae Asset CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...

  • Analista de PLD/FTP

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • analista de treinamento sênior

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Analista de treinamento Sênior Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuiçõesSua missão como Pessoa Analista de Treinamento Sênior, será:Atuar na capacitação dos colaboradores que atuam nos programas e projetos de atendimento aos pacientes nas áreas de PSP e PBM.Realizar a condução, acompanhamento e avaliação da eficácia dos treinamentos visando elevado nível de qualidade no atendimento ao...

  • Analista de Compliance JR

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CM Capital Tempo inteiro

    A CM Capital está em busca de um novo talento para fazer parte do nosso time de Compliance.Vaga: Analista de Compliance JR | PLD e Due Dilligence Presencial - Vila Olímpia/SPPrincipais atividades:Elaboração de análises de movimentações financeiras e operações no mercado de valores mobiliários com foco em PLD/FTP;Elaboração de análises Due...

  • Analista de PLD Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Treeal Tempo inteiro

    O que é a Treeal?Não somos apenas uma empresa; somos o motor que impulsiona o ecossistema de Tecnologia Financeira. Aqui, o nosso DNA é composto por inovação financeira e agilidade tecnológica. A Treeal Team é o espaço onde o talento encontra a liberdade para construir o futuro dos pagamentos. Se você busca um ambiente de alta autonomia, onde sua...

  • Analista de Compliance Sênior

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    AGrafenoé um ecossistema de soluções digitais que provê segurança e agilidade para operações de crédito.Se você procura trabalhar em um ambiente dinâmico e colaborativo, que proporciona flexibilidade e foco em resultados, com autonomia para desenvolver seus projetos e contribuir com ideias, além de oportunidades de desenvolvimento de carreira, seu...

  • Analista de PLD Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Treeal Tempo inteiro

    O que é a Treeal?Não somos apenas uma empresa; somos o motor que impulsiona o ecossistema de Tecnologia Financeira. Aqui, o nosso DNA é composto por inovação financeira e agilidade tecnológica. A Treeal Team é o espaço onde o talento encontra a liberdade para construir o futuro dos pagamentos. Se você busca um ambiente de alta autonomia, onde sua...

  • Analista de Due Diligence e PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil ANA LEITE CONSULTORIA E GESTAO LTDA Tempo inteiro

    Buscamos por Analista de Due Diligence e PLD, para atuar em uma empresa Hub de Soluções de Inteligência para empresas. Nosso cliente trabalha com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para...

  • Cientista de Dados Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Cientista de Dados Sênior na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista em Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil em BTG Pactual Tempo inteiro

    Sobre o Compliance no BTG Pactual:O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.Principais...