Empregos atuais relacionados a Analista de PLD Pleno - São Paulo, São Paulo - Treeal

  • Analista de PLD/FTP

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista de PLD Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil MB | Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área.ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs);Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • analista de pld e prevenção à fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: vaga-Nível:AnalistaCursos de:DIREITOEscolaridade:Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato:CLTJornada De TrabalhoBenefícios:Vale alimentaçãoResponsabilidades Da PosiçãoO(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro,...

  • Analista de Compliance e PLD Sênior

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda Tempo inteiro

    Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...

  • Analista De Pld E Prevenção À Fraudes

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Nível: AnalistaÁreas: AdvocaciaEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades e Experiências desejáveis: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no...

  • Analista de Dados Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Dados Pleno na Marketdata Tempo inteiro

    .QUEM SOMOS:A Marketdata&Match é a união de duas líderes em Customer Experience e Marketing Automation, formando uma das maiores potências do setor na América Latina.Atuamos com excelência em dados, tecnologia e marketing, implementando e operando plataformas como Salesforce Marketing Cloud. Unimos inteligência analítica, personalização e...

  • Analista de Operaçoes Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Operaçoes Pleno na XP Tempo inteiro

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista de Compliance e PLD Sênior

    Há 6 dias

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Mirae Asset CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Sobre nósFundada em 1997 na Coreia do Sul e presente em 19 países, a Mirae Asset é um conglomerado financeiro global que oferece soluções de investimento inovadoras para clientes ao redor do mundo. No Brasil, atuamos como corretora de valores, conectando o mercado local a nossa presença internacional e colocando à disposição de investidores pessoas...

  • Analista Pleno de Implantação

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Pleno de Implantação na Linx Tempo inteiro

    POR QUE SE JUNTAR AO TIME LINX? Respiramos e somos referência no varejo, lideramos pelo exemplo, inspiramos e desenvolvemos o potencial das nossas pessoas para fazerem sempre mais e melhor pelo nosso cliente  Há mais de 40 anos, temos ao nosso lado os principais varejistas do Brasil, e um time igualmente capacitado para fazê-los chegar ainda mais longe...

  • Analista de Compliance Pleno | PLD e Due Dilligence

    4 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro

    Vem viver BEYOND!Somos uma empresa que transforma o mercado de capitais com tecnologia, excelência e soluções que conectam pessoas.Por que trabalhar na Vórtx?Como uma das melhores empresas para se trabalhar (GPTW), aqui você encontrará um ambiente onde a colaboração, a autonomia e a inovação se unem para criar um impacto real.Mantemos cada etapa...

Analista de PLD Pleno

3 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Treeal Tempo inteiro

O que é a Treeal?

Não somos apenas uma empresa; somos o motor que impulsiona o ecossistema de Tecnologia Financeira. Aqui, o nosso DNA é composto por inovação financeira e agilidade tecnológica. A Treeal Team é o espaço onde o talento encontra a liberdade para construir o futuro dos pagamentos. Se você busca um ambiente de alta autonomia, onde sua voz molda o negócio e o compliance é um pilar estratégico de crescimento, você encontrou o seu lugar.

Sua Missão na Treeal

Na Treeal, o Compliance e o PLD são os pilares que nos permitem crescer com sustentabilidade. Como Analista de PDL Pleno, você será nossa primeira linha de defesa, atuando em:

  • Investigação Avançada: Realizar análises complexas de alertas de monitoramento transacional, identificando riscos que fogem ao padrão;
  • Dossiês de Inteligência: Investigar operações suspeitas com profundidade e elaborar dossiês técnicos que fundamentem nossas decisões;
  • Interface com o Regulador: Elaborar e enviar Comunicações de Operações Suspeitas (COS) ao COAF com precisão e agilidade;
  • Evolução de Normas: Atuar ativamente na atualização de políticas e manuais de PLD/FT, garantindo que nossas "regras de ouro" acompanhem o mercado;
  • Ponto Focal: Liderar o atendimento a demandas regulatórias e auditorias, sendo a voz técnica da área;
  • Multiplicador de Conhecimento: Conduzir treinamentos internos, transformando o time em uma rede ativa de prevenção.

O que buscamos

  • Bagagem Técnica: Experiência comprovada em PLD/FT (mínimo de 3 anos) em Instituições Financeiras ou do setor regulado;
  • Domínio Legislativo: Sólido conhecimento da Lei nº 9.613/98, Circulares do BACEN e normativos do COAF;
  • Mão na Massa (Hands-on): Vivência real com monitoramento transacional e envio de comunicações ao COAF (Siscoaf);
  • Visão Crítica: Autonomia para tomar decisões difíceis e identificar riscos complexos;
  • Formação: Ensino superior completo em Administração, Economia, Direito, Contábeis ou áreas correlatas.

Diferenciais que nos encantam

  • Inglês e/ou Espanhol intermediário

Gostou?

Então vem ser protagonista no futuro dos pagamentos. Vem para o Treeal Team

Tipo de vaga: Efetivo CLT

Pagamento: R$6.000,00 - R$7.000,00 por mês

Benefícios:

  • Vale-refeição
  • Vale-transporte

Local do trabalho: Presencial