Analista de PLD e Compliance
Há 5 dias
Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias e comitês. Adicionalmente, apoiará nas investigações de manipulação esportiva, na coleta de evidências e na resposta aos alertas IBIA.
Responsabilidades
Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.
Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.
Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.
Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.
Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.
Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.
Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.
Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.
Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.
Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.
Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.
Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.
Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.
Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.
Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.
Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.
Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.
Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.
Qualificações
Curso Superior - Completo
Inglês Intermediário ( Avançado será um diferencial)
Experiência em empresas de iGaming ( Será um diferencial)
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Analista de Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de compliance pld e prevenção à fraudes
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroCandidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos:Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978);Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroDESCRIÇÃO DA VAGA Como Analista de Compliance, você fará parte do time de governança da EQI Investimentos, atuando diretamente na sustentação e evolução dos nossos processos de conformidade regulatória, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Sua atuação será essencial no monitoramento das atividades da corretora e da rede...
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Analista de pld júnior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
