Analista de PLD e Compliance

Há 5 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias e comitês. Adicionalmente, apoiará nas investigações de manipulação esportiva, na coleta de evidências e na resposta aos alertas IBIA.

Responsabilidades

Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.

Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.

Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.

Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.

Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.

Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.

Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.

Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.

Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.

Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.

Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.

Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.

Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.

Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.

Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.

Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.

Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.

Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.

Qualificações

Curso Superior - Completo

Inglês Intermediário ( Avançado será um diferencial)

Experiência em empresas de iGaming ( Será um diferencial)



  • São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    DescriçãoA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...

  • Coordenador de Compliance

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Projeto 22 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Coordenador de Compliance - igamingSerá responsável por coordenar, supervisionar e implementar políticas, procedimentos e controles de compliance em uma casa de apostas devidamente regulada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). Sua atuação estará especialmente voltada para KYC (Know Your Customer), PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil VTR Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP) Local: São Paulo – SP Regime: CLTRESPONSABILIDADES:Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);Acompanhar fornecedores de...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil VISEU SECONDMENT Tempo inteiro

    É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondeeResponsabilidades:Liderar a equipe de Compliance, Regulatório, Controles...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil TailorIT Tempo inteiro R$17.760 - R$54.000 por ano

    Atividades Relacionadas Execução de processos de Background Check (KYC, KYP-S e KYE); Análise de propostas e operações suspeitas, envios de comunicação junto ao COAF; Apoio na criação e atualização de Políticas e Manuais de PLD/FTP; Suporte na elaboração de materiais internos de comunicação a Diretoria e Treinamentos; Suporte...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.As principais responsabilidades desse profissional serão:Realização de diligência de terceiros: fornecedores, parceiros e...