Analista de PLD e Compliance

1 dia atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias e comitês. Adicionalmente, apoiará nas investigações de manipulação esportiva, na coleta de evidências e na resposta aos alertas IBIA.

Responsabilidades

Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.

Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.

Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.

Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.

Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.

Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.

Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.

Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.

Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.

Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.

Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.

Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.

Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.

Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.

Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.

Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.

Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.

Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo.

Qualificações

Curso Superior - Completo

Inglês Intermediário ( Avançado será um diferencial)

Experiência em empresas de iGaming ( Será um diferencial)

  • Analista Pld Ft

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

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  • Analista de compliance pld e prevenção à fraudes

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Responsabilidades e experiências desejáveis: Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN nº 4.595, Circular nº 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

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  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

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  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

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  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

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  • Analista De Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento E Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...