
Analista de Compliance Regulatório – Fintech
Há 5 dias
ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP)
Local: São Paulo – SP
Regime: CLT
RESPONSABILIDADES:
- Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;
- Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);
- Acompanhar fornecedores de KYC, monitoramento transacional e soluções antifraude;
- Monitorar e auditar práticas internas, incluindo controles de LGPD;
- Dar suporte em interações com jurídico externo, reguladores e auditorias;
- Treinar colaboradores sobre regulação, integridade e cultura de compliance;
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
- Formação em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas;
- Experiência em compliance regulatório em fintechs, bancos ou instituições de pagamento;
- Conhecimento dos normativos do Bacen, CVM, COAF e LGPD;
- Boa comunicação, organização e visão estratégica.
Se você tem perfil inovador e deseja crescer junto com uma fintech em expansão, envie seu currículo para
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Analista Pleno de Compliance Regulatório
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA PLENO DE COMPLIANCE REGULATÓRIO (Nº DO VAGA: COM )** Descrição**Descrição**:- Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance;- Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios;- Elaborar/revisar de procedimentos e políticas;- Elaborar/apresentar treinamentos;- Realizar a due...
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Especialista Regulatório e Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiroVocê terá contato com todas as áreas do Crupo, para entender suas necessidades e desenvolver suas atribuições. Trabalhará com pessoas das mais diversas equipes e formações.- A organização, comunicação e trabalho em equipe serão muito importantes na sua rotina. Uma comunicação fluida, responsiva, direta, aberta será essencial para entendimento...
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Analista de Compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiroRequisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...
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Analista Compliance Sr
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiro**Sobre o banco BV**Um banco nacional, o **5º maior** banco privado do Brasil (ranking Banco Central). Estamos em constante evolução e construímos **#parcerias** de sucesso para entregarmos nosso propósito de **tornar** **mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas**. A nossa cultura é simples e ágil. Somos informais nas relações,...
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Analista Pleno de Compliance Regulatório
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**Descrição**:Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance;Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios;- Elaborar/revisar de procedimentos e políticas;Elaborar/apresentar treinamentos;Realizar a due diligence de intermediários;Auxiliar na produção de relatórios/reportes...
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Analista de Compliance
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoBuscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...
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Analista compliance
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroDESCRIÇÃO DA VAGA Como Analista de Compliance, você fará parte do time de governança da EQI Investimentos, atuando diretamente na sustentação e evolução dos nossos processos de conformidade regulatória, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Sua atuação será essencial no monitoramento das atividades da corretora e da rede...
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Analista de compliance pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoNosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...