Analista de Compliance Regulatório – Fintech

Há 5 dias


São Paulo, São Paulo, Brasil VTR Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

ESTAMOS CONTRATANDO: ANALISTA DE COMPLIANCE REGULATÓRIO - FINTECH (SP)

Local: São Paulo – SP

Regime: CLT

RESPONSABILIDADES:

  • Apoiar a Diretoria de Compliance na preparação de dossiês e documentos regulatórios para o Bacen;
  • Desenvolver e atualizar políticas regulatórias e de PLD/FT (KYC, KYB, Sanções, Transações Suspeitas);
  • Acompanhar fornecedores de KYC, monitoramento transacional e soluções antifraude;
  • Monitorar e auditar práticas internas, incluindo controles de LGPD;
  • Dar suporte em interações com jurídico externo, reguladores e auditorias;
  • Treinar colaboradores sobre regulação, integridade e cultura de compliance;

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

  • Formação em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas;
  • Experiência em compliance regulatório em fintechs, bancos ou instituições de pagamento;
  • Conhecimento dos normativos do Bacen, CVM, COAF e LGPD;
  • Boa comunicação, organização e visão estratégica.

Se você tem perfil inovador e deseja crescer junto com uma fintech em expansão, envie seu currículo para

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  • São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA PLENO DE COMPLIANCE REGULATÓRIO (Nº DO VAGA: COM )** Descrição**Descrição**:- Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance;- Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios;- Elaborar/revisar de procedimentos e políticas;- Elaborar/apresentar treinamentos;- Realizar a due...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Kanastra Tempo inteiro

    Você terá contato com todas as áreas do Crupo, para entender suas necessidades e desenvolver suas atribuições. Trabalhará com pessoas das mais diversas equipes e formações.- A organização, comunicação e trabalho em equipe serão muito importantes na sua rotina. Uma comunicação fluida, responsiva, direta, aberta será essencial para entendimento...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista Compliance Sr

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiro

    **Sobre o banco BV**Um banco nacional, o **5º maior** banco privado do Brasil (ranking Banco Central). Estamos em constante evolução e construímos **#parcerias** de sucesso para entregarmos nosso propósito de **tornar** **mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas**. A nossa cultura é simples e ágil. Somos informais nas relações,...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **Descrição**:Realizar diversos monitoramentos, controles manuais e rotinas periódicas de Compliance;Elaborar gap analysis e analisar mudanças de dispositivos regulatórios;- Elaborar/revisar de procedimentos e políticas;Elaborar/apresentar treinamentos;Realizar a due diligence de intermediários;Auxiliar na produção de relatórios/reportes...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...

  • Analista compliance

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DA VAGA Como Analista de Compliance, você fará parte do time de governança da EQI Investimentos, atuando diretamente na sustentação e evolução dos nossos processos de conformidade regulatória, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Sua atuação será essencial no monitoramento das atividades da corretora e da rede...

  • Analista de compliance pleno

    2 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...