Analista de Compliance Júnior
2 semanas atrás
Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.
As principais responsabilidades desse profissional serão:
- Realização de diligência de terceiros: fornecedores, parceiros e prestadores de serviço;
- Verificação de mídia negativa, processos judiciais, e análise de eventuais riscos de PLD ou corrupção;
- Avaliação de estruturas societárias para identificar beneficiários finais e pessoas expostas politicamente;
- Registro e documentação de pareceres sobre os riscos analisados;
- Interação eventual com outras áreas para complementar informações necessárias à análise de risco.
Espera-se que esse profissional tenha:
- Ensino superior completo ou em fase de conclusão em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
- Conhecimento prévio em processos de PLD, incluindo suporte a investigações internas, relatórios e análises de risco;
- Experiência anterior em instituições financeiras ou áreas de compliance de grandes empresas (especialmente com foco em integridade e anticorrupção).
Informações adicionais:
- Modelo de trabalho:
Presencial; - Tempo de contrato:
3 (três) meses, com possibilidade de renovação; - Modelo de contrato:
PJ ou Associado (OAB ativa); - Linha de reporte:
Head Compliance.
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Analista de compliance pleno
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoNosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...
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Analista de Compliance
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoBuscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo.As principais responsabilidades deste cargo são:Apoiar a Diretoria no desenvolvimento e revisão de políticas de ética, conduta e conformidadeMonitorar e atualizar o Programa de Compliance da...
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Analista de Compliance Junior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoSobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...
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Analista de Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil The Adecco Group Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoA Adecco, em parceria com uma das maiores seguradoras do país, esta em busca umAnalista de Compliancepara compor sua equipe.Responsabilidades:Monitorar, revisar e analisar as políticas internas da companhiaRealizar a avaliação de risco de compliance anualmente, incluindo monitoramento e atualizações contínuasColaborar na elaboração do plano anual de...
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Analista de Compliance Junior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil XP Inc. Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoSobre nósA XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.Com...
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Analista de Compliance Júnior
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Conta Simples Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoModelo de trabalho:Modelo de trabalho híbrido (Brooklin, São Paulo/SP)Sobre o time:A área de Compliance deve garantir que a Conta Simples esteja em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis, especialmente aqueles do setor financeiro, contribuindo para a integridade, segurança e reputação da empresa, promovendo a ética corporativa e o...
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Analista de Compliance Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil ISA ENERGIA BRASIL Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000 por anoQuem somos?Somos a empresa pioneira no desenvolvimento de inovações que contribuem com a transição energética, a ISA ENERGIA BRASIL é formada por mais de 1.600 colaboradores e atua em 18 Estados do Brasil, operando uma rede de transmissão por onde trafegam cerca de 30% de toda a energia elétrica transmitida no País e aproximadamente 95% no Estado de...
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Coordenador de Compliance
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Projeto 22 Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCoordenador de Compliance - igamingSerá responsável por coordenar, supervisionar e implementar políticas, procedimentos e controles de compliance em uma casa de apostas devidamente regulada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF). Sua atuação estará especialmente voltada para KYC (Know Your Customer), PLD/FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e...
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Analista de Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil A&S Partners | Venture Builder de Bancos Digitais | Operações Estruturadas | M&A | Fundos Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA A&S Partners é uma empresa referência no setor de meios de pagamentos e estruturação de Fintechs e Bancos Digitais e está buscando o seguinte profissional:Analista de Compliance com foco em Regulação do Banco CentralCidade: São Paulo -SP, Vila OlímpiaRegime: PJFormato de trabalho: HíbridoSobre o desafio:Estamos em busca de um(a) profissional...
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São Paulo, São Paulo, Brasil AALEDH ACOES AFIRMATIVAS LIBERTACAO EMPODERAMENTO E DIREITOS HUMANOS LTDA Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoA Wongola é uma empresa que valoriza diversidade, inclusão e igualdade. Nosso objetivo é conectar talentos negros (pretos e pardos) a oportunidades no mercado de tecnologia, promovendo ambientes que reconhecem o potencial de cada pessoa e incentivam o crescimento profissional. Acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e contribui para...
