Analista PLD

3 semanas atrás

São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como referência técnica para o time em análises avançadas e apoiar a melhoria contínua dos processos da área.


Principais Responsabilidades


1. Monitoramento de Operações

  • Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco, abrangendo operações de câmbio, pagamentos nacionais e internacionais, investimentos, entre outras.
  • Identificar comportamentos atípicos, inconsistências e sinais de irregularidades que possam indicar práticas ilícitas.
  • Utilizar sistemas de monitoramento e ferramentas analíticas para apoiar as análises.


2. Conformidade Regulatória

  • Garantir o cumprimento das normas e regulamentações aplicáveis (Banco Central, CVM, SUSEP, COAF e demais órgãos reguladores).
  • Assegurar aderência às políticas internas de compliance e controles internos.


3. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)

  • Executar análises de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee), KYS (Know Your Supplier) e KYP (Know Your Partner).
  • Conduzir processos de investigação e due diligence aprimorada (Enhanced Due Diligence).
  • Atuar proativamente na identificação de riscos e aplicação de medidas preventivas.


4. Comunicação ao COAF

  • Avaliar e reportar operações suspeitas às autoridades competentes, em especial ao COAF, seguindo os prazos e critérios legais.
  • Manter registros detalhados e atualizados das comunicações efetuadas.


5. Melhoria Contínua de Processos

  • Participar ativamente na revisão, desenvolvimento e implementação de melhorias nos processos, sistemas e controles da área.
  • Apoiar a automação e o aprimoramento das rotinas de monitoramento e reporte.

6. Relatórios e Indicadores

  • Conhecer a aplicação de dashboards com informações relevantes sobre o monitoramento tematico.
  • Apoiar a gestão com dados e insights para a tomada de decisão.


7. Aderência às Normas de Compliance

  • Cumprir rigorosamente os procedimentos internos de compliance, especialmente os relacionados à PLD-FT.
  • Atuar com ética, confidencialidade e integridade em todas as atividades executadas.

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de pld ft sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil AML Reputacional Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    *Monitoramento transacional (PLD ou Fraude)*Circular 3.978 BACEN*Carta circular 4.001 BACEN*LEI 9.613*KYC*Responsável por monitorar, investigar e reportar atividades financeiras suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.*Realizar atividades de levantamento de informações cadastrais, reputacionais e...

  • Analista de Pld Monitoramento

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro

    Somos um banco completo, com 45 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área **Monitoramento | PLD** com potencial de...

  • Analista de PLD Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil BIP Brasil Tempo inteiro

    Sobre a BipNascida em Milão no ano de 2003, temos uma história de crescimento exponencial. De 44 pessoas, hoje somos mais de 4500 em todo o mundo, presentes em 4 continentes e em mais de 14 países. Ao longo de todos esses anos crescemos significativamente e transformamos milhares de pessoas através do nosso trabalho! Somos guiados por três grandes...