Analista de pld ft sênior

4 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

Formação:

  • Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins.
  • Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. 

Conhecimentos Específicos:

  • Circular BACEN 3.978/2020
  • Circular BACEN 4.001/2020
  • Lei 9.613/1998
  • Sistema SISCOAF
  • Software Advice e-guardian
  • Software Advice Know N1
  • Avaliação interna de riscos (AIR)
  • Relatório de Efetividade de PLD
  • Conhecimento em ferramentas de análise de dados como SQL, Python, Power BI, Excel.

Desejável:

  • Inglês avançado.
  • Conhecimento da legislação referente a consórcio: Resolução BACEN 285/2023 e Lei 11.795/2008.
  • Ter elaborado e aplicado treinamentos internos sobre PLD/FT

Habilidades:

  • Capacidade analítica de interpretação de dados
  • Pensamento crítico e investigativo
  • Habilidades de comunicação verbal e escrita
  • Relacionamento interpessoal
  • Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe
    • Garantir o correto funcionamento dos sistemas de PLD, através do acompanhamento constante da ferramenta e solicitação de manutenções necessárias junto a fornecedor ou áreas de Tecnologia, visando manter sua disponibilidade e garantindo a continuidade da atividade determinada pela regulamentação vigente.
    • Criar critérios objetivos para mensuração e categorização dos riscos (baixo, médio, alto), com base em dados internos e externos, alinhados à Circular 3.978/20, Circular 4.001/2020 e Lei 9.613/1998 e garantir sua aprovação internamente, conforme regras de governança.
    • Analisar e revisitar regras para a aceitação de clientes, por meio de sistema de onboarding e de apuração de dados, com o objetivo de viabilizar a correta aceitação e classificação de clientes, para mitigar riscos relacionados à PLD/FT para a instituição. Mantendo as regras alinhadas à metodologia AIR.
    • Analisar e revisar as regras relacionadas a situações atípicas de PLD/FT, por meio de sistema de monitoramento, com o objetivo de identificar situações atípicas e emitir pareceres internos voltados a mitigar riscos relacionados à PLD/FT para a instituição.
    • Comunicar ao COAF atividades suspeitas relacionados à PLD/FT, por meio do sistema SISCOAF, a fim de cumprir o arcabouço regulatório vigente. 
    • Coletar informações sobre funcionários e fornecedores para avaliar e identificar o nível de risco relacionado a lavagem de dinheiro e propor planos de mitigação e/ou emitir pareceres.
    • Propor indicadores e garantir a correta coleta de dados para respectivas apurações, voltadas às visando a geração de apresentações que possam prover a gestão com informações relevantes para a tomada de decisão.
    • Prestar contas as áreas técnicas de PLD/FT dos acionistas, sobre as práticas realizadas na instituição, por meio de relatórios e reportes periódicos, com o objetivo de deixá-los cientes do cumprimento regulamentar. 
    • Promover treinamentos regulares sobre o tema PLD/FT para que os funcionários estejam aptos a identificar e reportar possíveis riscos.

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

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  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

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  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

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  • Analista de PLD/FT Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil iugu Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaQuem nós buscamos?Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação de apostas da companhia.Responsabilidades e atribuiçõesQuais São Os DesafiosSer responsável...

  • Analista PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Grupo Travelex Confidence Tempo inteiro

    Realizar o monitoramento de operações financeiras de maior e menor complexidade — incluindo câmbio, pagamentos, transferências, investimentos e demais perfis de transações — com foco na conformidade regulatória e mitigação de riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades ilícitas. Atuar como...

  • Analista de PLD/FTP Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiro R$100.000 - R$120.000 por ano

    Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da...

  • Analista de Compliance

    4 semanas atrás

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    Requisitos: Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas; Conhecimento das regulamentações do Banco Central (ex.: Resolução CMN n 4.595, Circular n 3.978); Experiência com PLD/FT, comunicação ao COAF e obrigações regulatórias; Conhecimento em ferramentas de compliance e monitoramento KYC;...