Analista de Pld/cft

3 semanas atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro
O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA's de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).
Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).. Cargo: ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde.
**| Area**: Jurídica. | Experiência: 6 meses. | Cidade: São Paulo / SP
  • Analista de Pld e Cft

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de pld e cft

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação superior completa;Experiência prévia em instituições financeiras (bancos, corretoras, seguradoras ou afins) com foco em análise de alertas de PLD/CFT;Conhecimento dos conceitos de KYC (Conheça seu Cliente), estruturas societárias, beneficiário final (BF), INR (Identificação de Pessoa Exposta Politicamente) e avaliação de risco de...

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld Pleno

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista pld sênior

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de pld júnior

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

  • Analista de pld pleno

    4 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências; Conhecimento em Bi.Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando...

  • Analista de pld ft sênior

    3 semanas atrás


    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...