Analista de pld pleno
Há 17 horas
- Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;
- Conhecimento sólido em regulamentação de PLD/FT e resoluções do Banco Central;
- Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;
- Conhecimento em Bi.
- Conduzir análises detalhadas de operações financeiras, identificando padrões atípicos ou indícios de lavagem de dinheiro;
- Elaborar e revisar Relatórios de Operações Suspeitas para envio ao COAF;
- Realizar due diligence aprofundada (KYC e KYB) em clientes e parceiros;
- Monitorar indicadores de risco e propor ajustes em parâmetros de sistemas de PLD;
- Suportar investigações internas relacionadas a irregularidades ou fraudes;
- Conduzir treinamentos internos sobre PLD/FT para outras áreas da empresa;
- Acompanhar atualizações regulatórias e garantir aderência aos normativos do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores;
- Atuar em auditorias internas e externas, fornecendo informações e evidências necessárias;
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Analista De Pld Jr
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...
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Analista Pld Ft
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...
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Analista de PLD e Compliance
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista De Pld
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista pld sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...
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Analista de PLD
Há 4 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista de pld júnior
Há 17 horas
São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroEnsino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...
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Analista de PLD
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...
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Analista De Pld Sênior
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...
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Estágio Pld
Há 2 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Ideal CTVM Tempo inteiroEstamos em busca de uma pessoa para a vaga de estágio na área de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD), monitoramento de operações, compliance e controles internos. Sobre a IdealA Ideal CTVM é uma corretora de investimentos que tem como foco viabilizar o acesso de investidores aos diferentes produtos do mercado de capitais aliando um foco de...
