Analista PLD Senior

Há 5 dias

Greater São Paulo Area, Brasil Opea Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

Sobre a Opea
A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira, garantindo os resultados que promovem a verdadeira transformação.

Atividades

  • Conhecer as rotinas regulatórias e normativas relacionadas à PLD/FTP;
  • Desenvolver, divulgar, revisar e monitorar políticas, procedimentos e controles relacionados à PLD/FTP internamente;
  • Realizar o processo de BGC (Background Check) de terceiros e das partes envolvidas nas operações (incluindo a análise de Beneficiários Finais);
  • Verificar as operações de acordo com a sua complexidade, alinhando o direcionamento para deliberação do Comitê de PLD/FTP, sempre que necessário;
  • Analisar operações suspeitas, com reporte ao COAF, quando aplicável;
  • Acompanhar alertas de monitoramento e realizar investigações internas, junto aos responsáveis pelas operações;
  • Apoiar as auditorias internas e externas, bem como fiscalizações de órgãos reguladores;
  • Realizar Due Diligence, bem como a homologação de clientes, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYS) do ponto de vista de PLD/FTP;
  • Realizar treinamentos internos, do ponto de vista regulatório, com foco no tema PLD/FTP;
  • Apoiar a elaboração de relatórios específicos ao tema de PLD/FTP (ABR e AIR);
  • Apoiar a elaboração e a revisão do Manual de PLD/FTP;
  • Participar da atualização da Matriz de Riscos de PLD/FTP;
  • Contribuir com a automação e eficiência dos processos de monitoramento e controles relacionados à PLD/FTP;
  • Participar ativamente das reuniões relacionadas ao tema PLD/FTP.

Requisitos e qualificações

  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência comprovada na Área de PLD/FTP, preferencialmente em instituições reguladas (bancos, corretoras, distribuidoras, fintechs, SCD/SEP etc.);
  • Conhecimento sólido da legislação aplicável à PLD/FTP (Lei nº 9.613/98, Circular 3.978/2020 do BACEN, Resolução CVM 50 etc.);
  • Experiência na utilização de ferramentas de monitoramento e análise de transações (transacionais e não transacionais) de PLD/FTP;
  • Excelente capacidade analítica, senso crítico e visão de riscos;
  • Boa comunicação oral e escrita;
  • Proatividade e comprometimento;
  • Habilidade para trabalhar sob alta demanda.

Informações Adicionais
Plano de Saúde e Odontológico;

Vale Alimentação e Refeição;

Vale Transporte;

Totalpass;

Seguro de Vida;

Auxílio Creche/Babá.

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...

  • Analista de Pld/cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista pld sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de pld ft sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT.  Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...

  • Analista de pld ft sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins.Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos:Circular BACEN 3.978/2020Circular BACEN 4.001/2020Lei 9.613/1998Sistema SISCOAFSoftware Advice e-guardianSoftware Advice Know N1Avaliação interna de riscos (AIR)Relatório de...

  • Analista de Pld e Cft

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**:Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.**Principais Responsabilidades**:Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de Pld Sênior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Ourinvest Tempo inteiro

    Aqui somos únicos, agregamos ao negócio, vestimos a camisa e fazemos a diferença dentro e fora do Banco.Nosso time de PLD tem como propósito garantir a maior efetividade de controles, a fim de garantir um ambiente seguro para nossos clientes internos e externos.Esse é o lugar que você procura? Então, venha somar com a nossa família...