Analista PLD Senior

Há 2 dias

Greater São Paulo Area, Brasil Opea Tempo inteiro R$600.000 - R$1.200.000 por ano

Sobre a Opea
A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira, garantindo os resultados que promovem a verdadeira transformação.

Atividades

  • Conhecer as rotinas regulatórias e normativas relacionadas à PLD/FTP;
  • Desenvolver, divulgar, revisar e monitorar políticas, procedimentos e controles relacionados à PLD/FTP internamente;
  • Realizar o processo de BGC (Background Check) de terceiros e das partes envolvidas nas operações (incluindo a análise de Beneficiários Finais);
  • Verificar as operações de acordo com a sua complexidade, alinhando o direcionamento para deliberação do Comitê de PLD/FTP, sempre que necessário;
  • Analisar operações suspeitas, com reporte ao COAF, quando aplicável;
  • Acompanhar alertas de monitoramento e realizar investigações internas, junto aos responsáveis pelas operações;
  • Apoiar as auditorias internas e externas, bem como fiscalizações de órgãos reguladores;
  • Realizar Due Diligence, bem como a homologação de clientes, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYS) do ponto de vista de PLD/FTP;
  • Realizar treinamentos internos, do ponto de vista regulatório, com foco no tema PLD/FTP;
  • Apoiar a elaboração de relatórios específicos ao tema de PLD/FTP (ABR e AIR);
  • Apoiar a elaboração e a revisão do Manual de PLD/FTP;
  • Participar da atualização da Matriz de Riscos de PLD/FTP;
  • Contribuir com a automação e eficiência dos processos de monitoramento e controles relacionados à PLD/FTP;
  • Participar ativamente das reuniões relacionadas ao tema PLD/FTP.

Requisitos e qualificações

  • Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
  • Experiência comprovada na Área de PLD/FTP, preferencialmente em instituições reguladas (bancos, corretoras, distribuidoras, fintechs, SCD/SEP etc.);
  • Conhecimento sólido da legislação aplicável à PLD/FTP (Lei nº 9.613/98, Circular 3.978/2020 do BACEN, Resolução CVM 50 etc.);
  • Experiência na utilização de ferramentas de monitoramento e análise de transações (transacionais e não transacionais) de PLD/FTP;
  • Excelente capacidade analítica, senso crítico e visão de riscos;
  • Boa comunicação oral e escrita;
  • Proatividade e comprometimento;
  • Habilidade para trabalhar sob alta demanda.

Informações Adicionais
Plano de Saúde e Odontológico;

Vale Alimentação e Refeição;

Vale Transporte;

Totalpass;

Seguro de Vida;

Auxílio Creche/Babá.

  • Analista pld sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...

  • Analista pld sênior

    10 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiro

    Sobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista De Pld Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

  • Analista Pld Ft

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$62.000 - R$82.000

    Para uma carreira desafiadora e única, procure por oportunidades de trabalho em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD-FT) como Analista Junior.A OportunidadeComo Analista Junior em PLD-FT, você atuará em projetos de controles e processos para prevenir lavagem de dinheiro e garantir conformidade com as normas legais.Participará da realização de...

  • Analista De Pld

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de PLD

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista de pld júnior

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Ensino superior em Administração, Direito, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas;Conhecimentos básicos em PLD/FT, compliance, regulamentações do Banco Central e COAF;Experiencia em monitoramento de PLD de transações de conta digital, pix e transferências;Apoiar o processo de monitoramento e análise de transações financeiras...

  • Analista De Pld Jr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...