Analista de Pld Sênior

Há 5 dias

Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

**Atividades**:

- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam

indicar atividades de lavagem de dinheiro;
- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo

a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
- Análise de KYC, KYE e KYS;
- Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação

de relatórios obrigatórios;
- Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos relacionados à

prevenção à lavagem de dinheiro;
- Realização de treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e

colaboradores e prestadores de serviço;
- Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados pela Flash sob a

ótica de PLD/FT;

PLD/FT;
- Atuação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
- Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais

para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
**Requisitos**:

- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou área relacionada;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified

Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de PLD/FT;
- Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à

prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o entendimento das últimas tendências e

técnicas utilizadas por criminosos financeiros;
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para

identificar padrões e anomalias relevantes;
- Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma

independente;
Inglês Avançado

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista De Pld

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de Pld/ft Senior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro

    A** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    ACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de PLD/FT Senior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...

  • Analista de Pld e Cft

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

    **Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...

  • Analista de compliance e pld

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista de Pld Pleno

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e...