
Analista de Pld Sênior
2 semanas atrás
**Atividades**:
- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam
indicar atividades de lavagem de dinheiro;
- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo
a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
- Análise de KYC, KYE e KYS;
- Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação
de relatórios obrigatórios;
- Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos relacionados à
prevenção à lavagem de dinheiro;
- Realização de treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e
colaboradores e prestadores de serviço;
- Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados pela Flash sob a
ótica de PLD/FT;
PLD/FT;
- Atuação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
- Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais
para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
**Requisitos**:
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou área relacionada;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified
Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de PLD/FT;
- Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à
prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o entendimento das últimas tendências e
técnicas utilizadas por criminosos financeiros;
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para
identificar padrões e anomalias relevantes;
- Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma
independente;
Inglês Avançado
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Analista de Pld Sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro**ANALISTA DE PLD SÊNIOR**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado...
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Analista de Pld Sênior
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...
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Analista de Pld/cft
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiroO Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...
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Analista pld sênior
4 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil OPEA SECURITIZADORA S.A. Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre...
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Analista pld sênior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre a Opea A Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...
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Analista PLD Senior
Há 5 dias
Greater São Paulo Area, Brasil Opea Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoSobre a OpeaA Opea é o hub de soluções de crédito que impulsiona negócios e resultados de empresas, estruturadores e investidores. Nossos serviços integrados conectam conhecimento de indústria, tecnologias e inovações em operações escaláveis via mercado de capitais e de crédito. Atuamos em sintonia com você em cada operação. Sempre parceira,...
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Analista de PLD e Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista de pld ft sênior
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins. Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos: Circular BACEN 3.978/2020 Circular BACEN 4.001/2020 Lei 9.613/1998 Sistema SISCOAF Software Advice e-guardian Software Advice Know N1 Avaliação interna de riscos (AIR)...
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Analista de pld ft sênior
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroFormação: Superior em administração, ciências contábeis, economia ou área afins.Desejável pós-graduação ou especialização em PLD/FT. Conhecimentos Específicos:Circular BACEN 3.978/2020Circular BACEN 4.001/2020Lei 9.613/1998Sistema SISCOAFSoftware Advice e-guardianSoftware Advice Know N1Avaliação interna de riscos (AIR)Relatório de...
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Analista de Pld Pleno
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld pleno**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: pretensão salarial**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...