Analista de Pld Sênior
Há 5 dias
**Atividades**:
- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam
indicar atividades de lavagem de dinheiro;
- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo
a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;
- Análise de KYC, KYE e KYS;
- Conformidade regulatória, incluindo a manutenção de registros adequados e a preparação
de relatórios obrigatórios;
- Desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos relacionados à
prevenção à lavagem de dinheiro;
- Realização de treinamento sobre prevenção à lavagem de dinheiro para funcionários e
colaboradores e prestadores de serviço;
- Revisão e validação de novos produtos e/ou serviços que serão lançados pela Flash sob a
ótica de PLD/FT;
PLD/FT;
- Atuação contínua para proposição de melhorias e inovações nas atividades de PLD/FT;
- Atuação conjunta com o time de Compliance, operações, dados, tecnologia, fraude e demais
para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.
**Requisitos**:
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia ou área relacionada;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified
Anti-Money Laundering Specialist) são desejáveis;
- Experiência mínima de 5 anos em funções de PLD/FT;
- Conhecimento sólido das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à
prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo o entendimento das últimas tendências e
técnicas utilizadas por criminosos financeiros;
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para
identificar padrões e anomalias relevantes;
- Boa comunicação, resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma
independente;
Inglês Avançado
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Analista de PLD e Compliance
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoAnalista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...
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Analista De Pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de Pld/ft Senior
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiroA** CAIXA Consórcio** é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidade! Somos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos. Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega....
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Analista de PLD/FT Senior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoACAIXA Consórcioé a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista de PLD/FT Senior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Ser CAIXA Consórcio Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoA CAIXA Consórcio é a empresa que transforma o sonho da casa própria e do carro dos brasileiros em realidadeSomos especializados na comercialização de consórcios e estamos comprometidos em tornar esses sonhos acessíveis e concretos para todos.Aqui, valorizamos o protagonismo, a criatividade, a colaboração e a excelência em cada entrega. Nosso foco...
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Analista de Pld e Cft
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...
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Analista de compliance e pld
Há 7 dias
SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiroA área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...
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Analista de Pld Pleno
1 dia atrás
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Analista de PLD
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
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Analista de PLD
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e...