Analista de Pld e Cft

2 semanas atrás

São Paulo SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro

**Descrição da oferta**:
Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo.

**Principais Responsabilidades**:
Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos clientes internos e externos em termos de PLD-CFT. Realizar o monitoramento para identificação e riscos em transações e de riscos reputacionais. Elaborar manuais, indicadores e apresentações executivas. Disseminar a cultura de PLT-CFT. Atender aos requerimentos regulatórios de auditoria e de controles internos. Para atuação na cidade de São Paulo / SP.

**Benefícios oferecidos**:

- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Transporte
- Plano Médico
- Plano Odontológico
- Gympass

**Salário**:
**Observações**:

- Regime de contratação: Efetivo
- Período: Tempo integral
- Horário de trabalho: Segunda e Sexta-feira em home office, das 09:00 às 18:00. Terça, Quarta e Quinta-feira presencialmente, das 09:00 às 18:00.
- Categoria: Administrativo
- Local: São Paulo

Id: 29373211577_**_#VagaUrgente_

  • Page Interim

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Michael Page Tempo inteiro

    Monitorar e analisar alertas relacionados ao processo de PLD/FT;Elaborar dossiês e emitir pareceres decorrentes das análises realizadas;Atualização de políticas, manuais e processos relacionados á PLD/FT;Garantir a conformidade com regulamentações, mantendo-se atualizado sobre as leis, diretrizes e melhores práticas relacionadas à PLD;Trabalhar em...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa** - Empresa de grande porte no segmento da saúde. **Descrição da vaga** - Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT; - Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo; -...

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil PRECISAMOS DE MAIS ENTREPAYERS!!! Tempo inteiro

    A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

  • Analista de Pld Júnior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil PicPay Tempo inteiro

    Com o objetivo de impedir o uso do PicPay em atividades criminosas, possuímos uma equipe dedicada de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento ao Terrorismo, que realizam o monitoramento de usuários e operações de maneira contínua, e assim ajudando o PicPay a ser sustentável a longo prazo. **Responsabilidades e atribuições** -...

  • Analista de Compliance e PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Mirae Asset (Brasil) CCTVM Ltda Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista de PLD

    1 semana atrás

    São Paulo, SP, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista De Pld

    Há 7 dias

    São Paulo, SP, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de PLD e Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de PLD

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    A área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso timeAtividades e...

  • Analista De Pld

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...