Analista de Pld Pleno

A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor

O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento.

Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o seu lugar

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**Responsabilidades e atribuições**
- Monitorar, identificar e analisar transações suspeitas de Lavagem de Dinheiro;
- Documentar as análises realizadas, as evidências encontradas e as conclusões, preparando informações para possível reporte ao COAF ou outras autoridades;
- Elaborar/revisar manuais de procedimentos, normativos internos e fluxos junto com as áreas, alinhados às melhores práticas de PLD/FTP;
- Emitir parecer sobre novos produtos e serviços sob a ótica de PLD/FTP;
- Auxiliar o time quanto a implementação de planos de ação e atendimento à Auditoria Interna e Reguladores;
- Revisar e aprimorar regras e parâmetros de monitoramento transacional;
- Apoiar na estruturação e aplicação de treinamentos internos de PLD/FTP;
- Elaborar pareceres e aplicar due diligence;
- Revisar e aprimorar regras dos procedimentos de Know Your (KYS, KYP, KYE);
- Avaliar continuamente a eficácia das ferramentas de PLD/FTP, propondo atualizações e melhorias;
- Revisar e implementar metodologia de Avaliação Interna de Risco de PLD/FTP;
- Preparar pautas para o Comitê Executivo de PLD/FTP;
- Prover apoio consultivo às áreas internas e parceiros a respeito dos requisitos de PLD/FTP;
**Requisitos e qualificações**
- Ensino Superior completo em Administração, Direito ou áreas correlatas;
- Experiência de no mínimo 2 anos na área;
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro como PQO, IPLD, MSAC;
- Conhecimento em leis e regulamentações aplicáveis, especialmente a Instituição de Pagamento e Instituição Financeira;
- Experiência/conhecimento sobre temas de PLD/FTP, Política de PLD/FTP e Sanções, incluindo Avaliação de Efetividade, e outros normativos relacionados ao tema;
- Conhecimento da regulamentação aplicável, incluindo Circular Bacen nº 3.978/2020, Carta Circular 4.001e diretrizes do COAF;
- Conhecimento nos prazos regulatórios de geração do alerta para comunicação ao COAF, bem como prazos de guarda relacionados ao tema de PLD/FTP;
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e análise de dados, análise investigativa e elaboração de dossiês;
- Ter conhecimento intermediário no Pacote Office, em especial Excel e Power Point;
- Inglês desejável;
**Informações adicionais**
- ** O que você vai amar receber**- Plano de saúde/ Odontológico Omint. Nosso plano conta com cobertura nacional para você e seus dependentes, em nenhum tipo de desconto ou co-participação;
- VA/VR - Valor mensal disponibilizado em cartão;- Somos Híbrido Você pode trabalhar de onde preferir um dia da semana, seja de casa ou do nosso escritório;
- PLR - Atrelado às metas;- Day off de aniversário e Gift Card;
- Frutas da estação a vontade;
- Total Pass e Gympass;
- Seguro de Vida;
- Auxílio Creche para pais e mães até 12 meses;
- Vale Transporte.

**Quem somos?**

A Entrepay é uma plataforma completa de soluções financeiras que existe desde 2013, e foi desenvolvida para transformar negócios de forma customizada. Oferecemos muito além de uma maquininha Movidos pela tecnologia e inovação, temos como propósito impulsionar o crescimento de nossos clientes e proporcionar a melhor experiência de parceria do mercado.

**O que é ser um Entrepayer?**

Sabemos que os nossos objetivos só se tornarão realidade se investirmos em capital humano. Por isso, estamos sempre aumentando o time Aqui valorizamos a diversidade, a inclusão, o respeito e buscamos perfis que sejam inovadores, criativos, engajados e que estejam sempre prontos para acelerar conosco.

**Venha fazer parte da adquirente que é líder em meios de pagamento