ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil abler Vagas Tempo inteiro

Analista de Prevenção a Fraude Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista. Cursos de: DIREITO. Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo. Tipo de contrato: CLT. Benefícios: Vale alimentação. Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais. Principais responsabilidades Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes. Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos. Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria. Apoiar na comunicação de situações atípicas aos órgãos competentes, quando aplicável. Monitorar e cobrar o cumprimento das políticas internas de PLD/FT junto às áreas envolvidas. Atuar nos processos de KYC e KYP, validando informações, documentos e histórico de clientes e parceiros. Garantir a correta alimentação dos sistemas internos e aderência aos controles e normativos vigentes. Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e regulamentações aplicáveis (Bacen, COAF, entre outros). Requisitos Obrigatórios Para a Posição Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento das regulamentações do Bacen (Resolução CMN 4.595, Circular 3.978, entre outras). Experiência com PLD/FT e envio de comunicações ao COAF. Familiaridade com ferramentas de compliance, monitoramento e KYC. Perfil analítico, boa escrita e capacidade de interpretação normativa. #J-18808-Ljbffr

  • Analista de Prevenção a Fraudes e Pld/ft Pleno

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiro

    Potencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...

  • Analista de Prevenção a Fraude Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiro

    O GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance;- Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias;- Atuação nos...

  • Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro

    **Sobre o Time**:Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...

  • ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Camarmo Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: AnalistaCursos de: DIREITOEscolaridade: Graduação - DIREITO - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho:  Benefícios: Vale alimentaçãoResponsabilidades da posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Júnior

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro

    **NOSSA HISTÓRIA** Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas! Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online. -...

  • Analista De Prevenção A Fraude Júnior

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil Donaldbet Tempo inteiro

    NOSSA HISTÓRIA Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas! Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online....

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes - atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. - será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1o nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar indícios de fraude, executar bloqueios preventivos e...

  • Analista de Prevenção a Fraudes Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Pasquali Solution Tempo inteiro

    Gerente de Recrutamento e seleção/Tech Recruiter Analista Pleno de Prevenção a Fraudes atuar na linha de frente da Prevenção a Fraudes em 1º nível, monitorando alertas em sistemas especializados, a fim de garantir a mitigação de riscos financeiros e reputacionais para a BMP, parceiros e respectivos cliente. será responsável por identificar...