ANALISTA DE PLD E PREVENÇÃO À FRAUDES
Há 3 dias
Analista de Prevenção a Fraude Candidate-se rapidamente pelo email: Nível: Analista. Cursos de: DIREITO. Escolaridade: Graduação - DIREITO - Completo. Tipo de contrato: CLT. Benefícios: Vale alimentação. Responsabilidades Da Posição: O(a) profissional será responsável por garantir a integridade das operações, atuando diretamente na prevenção à lavagem de dinheiro, fraudes e no cumprimento das políticas internas e exigências regulatórias. Terá interface com diferentes áreas internas e papel relevante na análise de dados e reportes gerenciais. Principais responsabilidades Analisar e monitorar movimentações financeiras, identificando atividades suspeitas de PLD/FT e fraudes. Realizar monitoramento contínuo de transações e padrões atípicos. Elaborar relatórios gerenciais e reportes para a diretoria. Apoiar na comunicação de situações atípicas aos órgãos competentes, quando aplicável. Monitorar e cobrar o cumprimento das políticas internas de PLD/FT junto às áreas envolvidas. Atuar nos processos de KYC e KYP, validando informações, documentos e histórico de clientes e parceiros. Garantir a correta alimentação dos sistemas internos e aderência aos controles e normativos vigentes. Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e regulamentações aplicáveis (Bacen, COAF, entre outros). Requisitos Obrigatórios Para a Posição Formação superior em Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Conhecimento das regulamentações do Bacen (Resolução CMN 4.595, Circular 3.978, entre outras). Experiência com PLD/FT e envio de comunicações ao COAF. Familiaridade com ferramentas de compliance, monitoramento e KYC. Perfil analítico, boa escrita e capacidade de interpretação normativa. #J-18808-Ljbffr
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Sao Paulo, Brasil letsbank Tempo inteiroPotencializar empresas e transformar ecossistemas de negócios é o que nos inspira diariamente a desenvolver soluções bancárias tecnológicas, acessíveis e com a segurança que só um banco oferece. Somos um banco human-tech com essência de startup e por isso, trabalhar no Letsbank é ter coragem para enfrentar os desafios de transformar a relação...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem e dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...
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Analista de Prevenção a Fraude Pleno
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil GRUPO EURO17 Tempo inteiroO GRUPO EURO17 está em busca de um Analista de Prevenção a Fraude Pleno para se juntar à nossa equipe de Compliance. Responsabilidades: - Atuação em projetos de BI e de Due Diligence, focado nas áreas de Controles Internos e Compliance; - Atuar na apuração e tratativa de manifestações realizadas através do canal de denúncias; - Atuação nos...
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Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de...
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Analista Sênior de Fraudes e Pld/ft
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Trinus Tempo inteiro**Sobre o Time**: Você fará parte do nosso time de **Compliance**, responsável por garantir a segurança, a integridade e a conformidade regulatória das operações da fintech. Atuamos lado a lado com as áreas de Produtos, Tecnologia e Operações para garantir conformidade com o sistema financeiro e acompanhar o ciclo completo dos clientes — desde a...
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Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiroAnalista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro. A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...
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Analista de Prevenção a Fraude Júnior
Há 5 dias
São Paulo, Brasil donaldbet Tempo inteiro**NOSSA HISTÓRIA**Somos a Bet.Bet Soluções Tecnológicas!Operamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online.-...
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Analista De Prevenção A Fraude Júnior
4 semanas atrás
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Analista de Prevenção a Fraude Júnior
Há 6 dias
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