Analista de Pld/cft

1 hora atrás

Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA’s de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).

Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).. Cargo: ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde.

**| Area**: Jurídica. | Experiência: 6 meses. | Cidade: São Paulo / SP

  • Especialista de Compliance e Pld/cft

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro

    **Nosso ambiente**: - Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade - Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos - É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Alfa Tempo inteiro

    **SER ALFA** Aqui no Alfa estamos sempre em busca de novos talentos para somar ao nosso time que se reúne todos os dias com um único propósito: oferecer as melhores soluções financeiras e de seguros aos nossos clientes. Se você quer desenvolver uma carreira de sucesso em uma empresa em renovação constante e dinâmica, então seu lugar é...

  • Pv Analista de Pld

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

  • Analista de pld sênior

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Analista De Pld

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de pld júnior

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área. ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs); Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista de PLD/FTP

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A Gamewiz Brasil está em busca de um(a) Analista de PLD/FTP para reforçar o time de Compliance, contribuindo para o monitoramento de transações, a mitigação de riscos e a integridade das operações da companhia no setor de apostas.O(a) profissional será responsável por apoiar as atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao...

  • Analista de compliance e pld

    Há 7 dias

    SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Pv Analista de Pld

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...