Analista de Pld/cft

1 dia atrás

Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da empresa, protegendo-a de ser usada para fins ilícitos. Quais serão as suas principais atividades? Executar os processos relativos à PLD/CFT, monitorando, registrando e criando dossiês através de operações de operações alertadas pelo sistema de regras; Prestar suporte a Supervisão na elaboração de Relatórios e Dossiês de KYC, KYS, KYP e KYE Auxiliar na implementação e acompanhamento dos indicadores da área; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT no report de operações suspeitas ao COAF; Controlar as Análises e SLA’s de entrega; Prestar suporte a Supervisão de PLD/CFT na parametrização de Regras de PLD/CFT; Auxiliar na atualização e criação de manuais e treinamentos internos de PLD/CT; Prestar suporte as áreas de Análise Cadastral; Análise Fraudes e Inteligência de Operações; Promover melhoria contínua nos processos de PLD/CFT, sugerindo melhorias nas regras e identificando perfis de risco. Requisitos: Experiência prévia em rotinas de PLD Superior Completo em Direito, Administração; Engenharia ou áreas afins Boa capacidade de escrita para criação de dossiês e documentos internos; Senso crítico para sugerir melhoria contínua; Conhecimento em Excel e Dashboards; Curiosidade para investigar perfis suspeitos; Diferenciais: Certificação em PLD; Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLD/CFT; Conhecimento das principais regras estrangeiras (GAFI,OFAC,USA Patrioct Act,etc); Conhecimento regulatório aplicado à Instituição de Pagamento ou Instituição Financeira; Conhecimento e/ou experiência em mapeamento de processos e riscos; Conhecimentos em ferramentas de monitoramento e investigação como: E-guardian, Risc (BackGround Check).

Ter atuado com estruturação de processos na área de PLD - Requisitos solicitados pela empresa: Vaga de Emprego para Pessoas com Deficiência (PCD).. Cargo: ANALISTA DE PLD/CFT - SAO PAULO | Salario: A combinar. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde.

**| Area**: Jurídica. | Experiência: 6 meses. | Cidade: São Paulo / SP

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Especialista de Compliance e Pld/cft

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro

    **Nosso ambiente**:- Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade- Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos- É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo com...

  • Especialista de Compliance e Pld/cft

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Bexs Tempo inteiro

    **Nosso ambiente**: - Somos estratégicos! Nosso objetivo é auxiliar a área comercial a fazer operações estruturadas e em conformidade - Somos orientados a resultado, queremos ser parceiros de nossos clientes internos - É importante ser paciente e dar o direcionamento necessário para que as áreas internas entendam o que pode ou não fazer de acordo...

  • Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Pleno | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem e dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT São Paulo, Brazil Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de...

  • Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Prevenção a Fraude Sênior | PLD - CFT Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro. A área de monitoramento é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de...

  • Analista de PLD Jr.

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiro

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    **A Empresa**- Empresa de grande porte no segmento da saúde.**Descrição da vaga**- Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT;- Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;- Identificar...

  • Pv Analista de Pld

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

  • Analista de Kyc Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...