
Analista de Kyc Sênior
1 semana atrás
O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de PLD locais e globais. Se você tem bom conhecimento em PLD, espírito investigativo, é cooperativo e se identificou com a descrição da vaga, venha desenvolver um mundo melhor junto com o Rabobank
**Principais responsabilidades**:
- Coleta de Documentação Cadastral em fontes públicas e/ou contato com cliente;
- Avaliação de estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global;
- Screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas;
- Avaliação de riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas do Rabobank;
- Aplicação de Enhanced Due Diligence (EDD) quando aplicável;
- Julgamento profissional sobre o riscos de integridade;
- Reprodução de informações sobre histórico de mercado, métricas financeiras; setores e países de atuação;
- Avaliação de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
- Coleta e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza;
- Controle de vencimentos de KYC;
- Suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores;
- Suporte à gestão na elaboração de apresentações e documentos para Comitê de Clientes;
- Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
- Dar suporte para as áreas na atividade sob sua responsabilidade.
**Requisitos**:
- Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
- Boa comunicação para contatos com clientes internos e externos;
- Espírito investigativo e capacidade analítica;
- Boa habilidade escrita para reprodução de informações e elaboração de pareceres;
- Bom julgamento profissional no que se refere a riscos de integridade (PLD/CFT);
- Perfil cooperativo, engajado, resiliente, parceiro e ágil para atividades de rotina e task forces;
- Inglês avançado.
**Acreditamos que a Diversidade e as diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços. Todos são bem vindos a se aplicarem às vagas do Rabobank Brasil.
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Analista de Kyc Sênior
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro**Descrição sumária**: O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações...
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Analista de Kyc Sênior
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroMaintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures... The Company International Bank. Job description Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures; Maintain strong working relationship with the business lines; Maintain strong working relationship with AML Compliance; Escalates issues to the manager and to...
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Analista de Kyc
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...
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Analista de Kyc
3 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro**LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru,...
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Analista de Kyc
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...
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Analista de Onboarding
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroDepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...
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Analista de Onboarding
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiroDepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...
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Senior Kyc Onboarding Analyst
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiroEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior KYC Onboarding Analyst** **Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based...
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Senior Kyc Onboarding Analyst
Há 3 dias
Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiroEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.**Senior KYC Onboarding Analyst****Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based...
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Analista de Kyc Pl
Há 17 horas
Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiroRevisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN... A Empresa Banco Multinacional. Descrição da vaga Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e no aceite (Onbording) destes possíveis clientes....