Analista de Kyc Sênior

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures...

The Company
International Bank.
Job description
Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures;
Maintain strong working relationship with the business lines;
Maintain strong working relationship with AML Compliance;
Escalates issues to the manager and to senior stakeholders when required;
Conduct IDD / CDD / EDD (including screening) on assigned clients;
Ensure information and documentation provided by Business Lines is correct & in good form;
Maintain high quality standard, high productivity, and produce high quality KYC memos.
Requirement Profile - Knowledge, Skills & Experiences
**Desired / Plus**: ACAMS;
Mandatory proficiency in Spanish and English;
Experience in the Financial Services industry in a KYC or AML capacity;
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint.

  • Analista de Kyc Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**: O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações...

  • Analista de Kyc Sênior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

  • Analista de Kyc

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista de Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile, Peru,...

  • Analista de Kyc

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM)** Descrição**Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!****Contexto da área**:Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e...

  • Analista de Onboarding

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Analista de Onboarding

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

  • Senior Kyc Onboarding Analyst

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiro

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior KYC Onboarding Analyst** **Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based...

  • Senior Kyc Onboarding Analyst

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiro

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.**Senior KYC Onboarding Analyst****Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based...

  • Analista de Kyc Pl

    Há 16 horas

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN... A Empresa Banco Multinacional. Descrição da vaga Revisar os processos de cadastro de clientes e orientar o time de cadastro a seguir as premissas do BACEN e do Banco na manutenção das contas e no aceite (Onbording) destes possíveis clientes....