Analista de Kyc Sênior

**Descrição sumária**: O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações...

ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

**Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

Senior KYC Analyst RoleThis position plays a crucial role in ensuring compliance with Know Your Customer (KYC) regulations, facilitating the establishment of new customer relationships. The ideal candidate will possess strong analytical skills and attention to detail.

Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

DepartmentCompliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The...

Overview: **Conectando clientes aos mercados - e talentos às oportunidades** Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais - com foco em inovação, conexão...

**Atividades**: - Efetuar a análise dos documentos cadastrais e societários. - Identificar Beneficiários Finais e consequente evidência utilizada para identificação. - Zelar para que os documentos cadastrais e societários estejam alinhados com as normas e procedimentos. - Efetuar o cadastramento de cliente nos sistemas de cadastro, quando...

O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...