Empregos atuais relacionados a Analista de Kyc Sênior - Sao Paulo - Rabobank

  • Analista de Kyc Sênior

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

    Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures... The Company International Bank. Job description Maintain a working knowledge of AML and OFAC regulations and procedures; Maintain strong working relationship with the business lines; Maintain strong working relationship with AML Compliance; Escalates issues to the manager and to...

  • Analista de Kyc

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE KYC (DUE DILIGENCE) (Nº DO VAGA: KYC LATAM) ** Descrição **Estamos montando um novo time LATAM que atuará com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes...

  • Analista De Kyc Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

    **Descrição sumária**:O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC).O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade.Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de...

  • Analista de Kyc

    Há 16 horas

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    **LatAm Onboarding Team atua com foco em Risco de Crédito e KYC com base no Brasil (São Paulo, SP). Candidatos PCD também são bem vindos!** **Contexto da área**: Colaborar com a verificação e os controles relacionados a identidade e reputação dos clientes e contrapartes, para garantir o cumprimento das obrigações de vigilância do grupo (Chile,...

  • Senior KYC Compliance Specialist

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRisk Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000

    Senior KYC Analyst RoleThis position plays a crucial role in ensuring compliance with Know Your Customer (KYC) regulations, facilitating the establishment of new customer relationships. The ideal candidate will possess strong analytical skills and attention to detail.

  • Analista Pld Sr.

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Kyc & Kyp Tempo inteiro

    Somos oPANÁgeis, flexíveis e criativos, exploramos possibilidades com disposição e desejo de fazer acontecer. Sempre prontos para encarar novos desafios, nutrimos líderes que, além de ter garra, são abertos e empáticos, veem na proximidade das relações, o elo entre cada um.Nossa missão, se faz cumprida quando transformamos a vida dos outros...

  • Analista de Compliance

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro

    Visão geral: Somos parte do Stonex Group, uma empresa da Fortune-100 com um histórico de quase 100 anos, com 3.600 funcionários que atendem clientes de mais de 70 escritórios espalhados pelos cinco continentes. No Brasil, através da sua Consultoria de Riscos, Corretora, Banco de Câmbio, Asset e Instituição de Pagamento, possui uma rede de serviços...

  • Kyc Risk Evaluation Senior Analyst

    Há 15 horas

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    ACRM KYC Risk Evaluation Management (REM) is an AML function that is responsible for conducting a risk evaluation of new and existing clients with certain high-risk attributes. A risk evaluation is a holistic assessment of these high-risk attributes reviewing in conjunction with the client’s KYC Profile to determine whether to on-board or maintain the...

  • Analista Júnior De Kyc

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML.O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Senior Kyc Onboarding Analyst

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Ebury Tempo inteiro

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Senior KYC Onboarding Analyst** **Location: Ebury São Paulo office - 4 days a week office based...

Analista de Kyc Sênior

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Rabobank Tempo inteiro

**Descrição sumária**:
O analista de KYC é responsável pelo onboarding e renovação de Conheça o Seu Cliente (KYC). O processo engloga a coleta de documentação e a avaliação de riscos de integridade. Como gatekeepers do mercado financeiro, o analista de KYC é empoderado para exercer seu julgamento profissional de acordo com as regulamentações de PLD locais e globais. Se você tem bom conhecimento em PLD, espírito investigativo, é cooperativo e se identificou com a descrição da vaga, venha desenvolver um mundo melhor junto com o Rabobank

**Principais responsabilidades**:

- Coleta de Documentação Cadastral em fontes públicas e/ou contato com cliente;
- Avaliação de estruturas societárias e identificação dos beneficiários finais a partir de regulamentação local e global;
- Screening de listas (PEP, listas restritivas, sanções, entre outros) e informações adversas;
- Avaliação de riscos de integridade em cumprimento aos procedimentos do Banco Central do Brasil, CVM, FATCA/CRS, bem como das políticas internas do Rabobank;
- Aplicação de Enhanced Due Diligence (EDD) quando aplicável;
- Julgamento profissional sobre o riscos de integridade;
- Reprodução de informações sobre histórico de mercado, métricas financeiras; setores e países de atuação;
- Avaliação de perfil transacional e comportamento esperado do cliente;
- Coleta e avaliação de fonte de renda e fonte de riqueza;
- Controle de vencimentos de KYC;
- Suporte à gestão no levantamento de métricas e indicadores;
- Suporte à gestão na elaboração de apresentações e documentos para Comitê de Clientes;
- Auxiliar o gestor nos treinamentos, manutenção de fluxos e demais documentos da área;
- Dar suporte para as áreas na atividade sob sua responsabilidade.
**Requisitos**:

- Bons conhecimentos no regulatório local e global (Cadastro, KYC, PLD/CFT);
- Boa comunicação para contatos com clientes internos e externos;
- Espírito investigativo e capacidade analítica;
- Boa habilidade escrita para reprodução de informações e elaboração de pareceres;
- Bom julgamento profissional no que se refere a riscos de integridade (PLD/CFT);
- Perfil cooperativo, engajado, resiliente, parceiro e ágil para atividades de rotina e task forces;
- Inglês avançado.
**Acreditamos que a Diversidade e as diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços. Todos são bem vindos a se aplicarem às vagas do Rabobank Brasil.