Pv Analista de Pld

Há 5 dias

Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

PV | Analista de PLD
- Full-time
- Employee Status: Regular
- Role Type: Hybrid
- Department: Legal & Compliance
- Schedule: Full Time

**Company Description**:
MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas.

Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. Fazemos isso através de soluções inovadoras que transformam, com simplicidade e eficiência, a gestão financeira de pessoas e negócios.

E agora, fazemos parte da Serasa Experian: juntos estamos criando um futuro melhor para todos, ampliando oportunidades aqui e agora. Além de nossas soluções customizadas para negócios, também estamos de mãos dadas com a Serasa na frente de soluções para o consumidor final que realiza uma série de iniciativas que contribuem para a educação, a gestão e o empoderamento financeiro da população. Através da plataforma Serasa, viabilizamos a oferta da Conta Digital Serasa, que é uma conta de pagamento que permite aos consumidores a realização de diversos pagamentos, inclusive para negociações de dívidas no Serasa Limpa Nome, de forma rápida e segura.

Gostou? Então venha contar novas histórias e faça parte você também do #TimeVeloz.

**Área**:Pague Veloz

**Subárea**:Riscos
- Analisar indícios de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e à proliferação do uso de armas de destruição em massa - PLD/FTP;
- Elaborar dossiês de análise de indícios de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de normativos e procedimentos internos de PLD/FTP;
- Realizar reportes ao Comitê de PLD/FTP;
- Elaborar de relatórios do processo de PLD/FTP;
- Auxiliar na elaboração de apresentações aos fóruns internos;
- Apoiar em treinamentos internos e externos de PLD/FTP;

**Qualifications**:

- Domínio da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Conhecimento da regulamentação pertinente à lavagem de dinheiro (Lei 9.613, Circ. Bacen 3978, Carta Circular 4001);
- Ter trabalhado em empresas de Meios de Pagamento ou Bancos;
- Conhecimento no sistema E-Guardian;
- Conhecimento no Pacote Office;
- Desejável inglês;
- Desejável formação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Tecnologia e áreas correlatas.

**Additional Information**:

- Temos importantes reconhecimentos do mercado como selo Ideia Sustentável e WEPS - Empresas empoderando mulheres. Além disso, fomos considerados, pela quinta vez consecutiva, uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes.
- Temos muito cuidado com o bem-estar dos nossos colaboradores Em nossos escritórios, mantemos uma estrutura que conta com diversos profissionais e serviços ligados à saúde como massagem, RPG, psicólogo, sala de relaxamento e muito mais Além disso, temos alguns benefícios diferenciais como licença maternidade e paternidade estendida, horário de trabalho flexível, programa de participação nos lucros e resultados e o Share Saving - programa de ações para todos os funcionários da Experian
- E ainda tem mais Não deixe de acessar a nossa página de carreiras para conhecer todos os nossos benefícios e diferenciais

**#LI-HYBRID**

**Vem ser #TimeVeloz**

Vamos crescer juntos Queremos contribuir de verdade para o crescimento dos que estão ao nosso redor. Nosso Propósito? Melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações.

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  • Pv Analista de Pld

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Analista de Pld Junior

    Há 2 horas

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: Analista de PLD Junior **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: pretensão salarial **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Analista de compliance e pld

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil TailorIT Tempo inteiro

    A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...

  • Analista De Pld

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista de Risco

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil QI TECH Tempo inteiro

    A **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...

  • Analista de PLD e Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil TQJ - Todos Querem Jogar Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Alfa Tempo inteiro

    **SER ALFA** Aqui no Alfa estamos sempre em busca de novos talentos para somar ao nosso time que se reúne todos os dias com um único propósito: oferecer as melhores soluções financeiras e de seguros aos nossos clientes. Se você quer desenvolver uma carreira de sucesso em uma empresa em renovação constante e dinâmica, então seu lugar é...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...