Analista de Pld Pleno

1 semana atrás

Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.

É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.

A área de PLD possui como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todos os tipos de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem vindos.

**Responsabilidades e atribuições**
- Análise de pessoas e operações com viés de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do terrorismo;
- Análise de operações de câmbio, incluindo avaliação de sanções internacionais aplicáveis;
- Monitoramento de operações;
- Apoio na realização de Due Diligence junto a parceiros;
- Participação nos projetos e implementações da Área;
- Redação de documentos internos (Manuais procedimentais);
- Apoio nos processos de auditorias internas e externas da Área.

**Requisitos e qualificações**
- Experiência na execução de processos PLD, incluindo-se “Conheça seu Cliente” e análise de beneficiários finais;
- Experiência na monitoria transacional de clientes;
- Inglês intermediário;
- Cursos e certificações na área de PLD são bem-vindos.

  • Especialista de Pld

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...

  • Analista de Pld/cft

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    O Analista de PLD/CFT é a pessoa responsável por realizar análises de monitoramento transacional dos produtos da Gerencianet, auxiliando na prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo de acordo com as regulamentações vigentes, e regras de detecção do sistema interno, respeitando as políticas e o apetite de risco da...

  • Analista de Pld Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Pv Analista de Pld

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

  • Analista de Pld Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro

    **Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...

  • Pv Analista de Pld

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Experian Tempo inteiro

    Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...

  • Analista de Pld Júnior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...

  • Analista de Risco

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil QI TECH Tempo inteiro

    A **QI Tech é** uma empresa de Tecnologia com licença bancária que oferece ferramentas financeiras automatizadas e que atende às necessidades de um ambiente bancário altamente regulamentado. Nascida em 2018 em um berço 100% digital, somos a primeira Fintech brasileira aprovada pelo Banco Central na modalidade SCD (Sociedade de Crédito Direto), que...

  • Analista De Pld Jr

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao De Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa.**CARGO**: analista de pld jr**LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido**SALÁRIO**: R$ 4532,00**HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H**BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano odontológico,...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Alfa Tempo inteiro

    **SER ALFA** Aqui no Alfa estamos sempre em busca de novos talentos para somar ao nosso time que se reúne todos os dias com um único propósito: oferecer as melhores soluções financeiras e de seguros aos nossos clientes. Se você quer desenvolver uma carreira de sucesso em uma empresa em renovação constante e dinâmica, então seu lugar é...