Analista de Pld Pleno
Há 20 horas
O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.
É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.
A área de PLD possui como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todos os tipos de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem vindos.
**Responsabilidades e atribuições**
- Análise de pessoas e operações com viés de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do terrorismo;
- Análise de operações de câmbio, incluindo avaliação de sanções internacionais aplicáveis;
- Monitoramento de operações;
- Apoio na realização de Due Diligence junto a parceiros;
- Participação nos projetos e implementações da Área;
- Redação de documentos internos (Manuais procedimentais);
- Apoio nos processos de auditorias internas e externas da Área.
**Requisitos e qualificações**
- Experiência na execução de processos PLD, incluindo-se “Conheça seu Cliente” e análise de beneficiários finais;
- Experiência na monitoria transacional de clientes;
- Inglês intermediário;
- Cursos e certificações na área de PLD são bem-vindos.
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Especialista de Pld
Há 20 horas
Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiroO Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...
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Analista de pld pleno
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil Safra Tempo inteiroConhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF); Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão; Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel); Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e...
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Analista De Pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de Pld e Cft
2 semanas atrás
São Paulo, SP, Brasil Grupo Moro RH Tempo inteiro**Descrição da oferta**: Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção admite Analista de PLD e CFT em São Paulo. **Principais Responsabilidades**: Realizar análise de PLD-CFT em conformidade com os normativos regulatórios do Banco Central, da CVM, ANBIMA e das melhores práticas de marcado dentro dos pilares de KYC, KYE, KYP e KYS. Atendimento dos...
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Analista de Pld Sênior
Há 4 dias
Sao Paulo, Brasil Flash Tempo inteiro**Atividades**: - Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro; - Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindo a revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas; - Análise de KYC, KYE e KYS; -...
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Analista de PLD
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista de pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e...
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Analista De Pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
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Analista De Pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...
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Analista De Pld
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiroA área dePLDFTPé responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...
