Analista de Pld Pleno

Há 4 dias

Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.

É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.

A área de PLD possui como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todos os tipos de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem vindos.

**Responsabilidades e atribuições**
- Análise de pessoas e operações com viés de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do terrorismo;
- Análise de operações de câmbio, incluindo avaliação de sanções internacionais aplicáveis;
- Monitoramento de operações;
- Apoio na realização de Due Diligence junto a parceiros;
- Participação nos projetos e implementações da Área;
- Redação de documentos internos (Manuais procedimentais);
- Apoio nos processos de auditorias internas e externas da Área.

**Requisitos e qualificações**
- Experiência na execução de processos PLD, incluindo-se “Conheça seu Cliente” e análise de beneficiários finais;
- Experiência na monitoria transacional de clientes;
- Inglês intermediário;
- Cursos e certificações na área de PLD são bem-vindos.

  • Analista de Pld Pleno

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Avenue Tempo inteiro

    Como analista pleno de PLD, você será responsável por realizar os monitoramentos transacionais para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, além de ser peça fundamental na análise de alertas, composição de dossiês de casos supeitos, além de auxiliar nos processos de diligência de parceiros, clientes, fornecedores e...

  • Especialista de Pld

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Quem somos Tempo inteiro

    O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento. É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e...

  • Analista de Pld Jr

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Auxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...

  • Analista de pld sênior

    Há 2 dias

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de um profissional que será responsável por executar rotinas (KYs) de verificação de transações, clientes e parceiros das empresas do Grupo 2TM / MB e por contribuir ativamente nas atividades de inteligência de PLD-FTP, como a identificação de riscos LD-FTP e o aprimoramento de alertas e da abordagem baseada em riscos. Também, irá...

  • Página da Vaga | ANALISTA CONTABIL PL

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista Contábil Pleno Tempo inteiro

    Job description Estamos com uma posição de Analista Contábil Pleno ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)!

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time! Atividades e Responsabilidades:...

  • Analista De Compliance Júnior

    Há 4 dias

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre Nós Com mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais. A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...

  • Analista de pld júnior

    Há 2 dias

    SAO PAULO, Brasil Mercado Bitcoin Tempo inteiro

    Estamos em busca de uma pessoa em início de carreira para atuar nas rotinas essenciais de prevenção, oferecendo suporte às análises, investigações e controles da área. ResponsabilidadesExecutar rotinas operacionais de verificação de transações, clientes e parceiros (KYs); Auxiliar na análise e no monitoramento de transações, sinalizando...

  • Analista De Compliance Júnior

    Há 2 dias

    São Paulo, Brasil Terra Investimentos Tempo inteiro

    Sobre NósCom mais de duas décadas de história, a Terra Investimentos conquistou a liderança no mercado agro e expandiu sua atuação no mercado financeiro e de capitais, sendo uma corretora full broker em plena expansão voltada para pessoas físicas e clientes institucionais.A Terra Investimentos pertence ao Grupo Ibrahim, sólido conglomerado de...