Especialista de Pld
Há 4 dias
O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.
É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.
A área de PLD possuí como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todo o tipo de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem-vindas.
**Responsabilidades e atribuições**
O Especialista de PLD deve possuir boa comunicação (verbal e escrita) e uma visão analítica das Leis e Regulamentações aplicáveis à PLD, além de conhecer os processos e controles necessários para o pleno exercício de suas atividades.
Responsabilidades e Atribuições:
- Análises de operações atípicas e possível comunicação ao COAF;
- Análise e implementação de novas Leis e Regulamentações de PLD (nacional e internacional);
- Análise e atualização de Política e Manuais de PLD (nacional e internacional);
- Análise e implementação de solicitações de Reguladores e Auditorias (nacional e internacional);
- Análise de câmbio;
- Acompanhamento de novos projetos, sob o viés de PLD;
- Participação em diligências (nacional e internacional) com parceiros e corban’s;
- Análises de KYC, KYP, KYS e KYE;
- Monitoramento de clientes; e
- Elaborar pareceres para deliberação sobre clientes.
**Requisitos e qualificações**
- Inglês Fluente (conduzirá reuniões);
- Conhecimento sobre as Leis e Regulamentações de PLD;
- Conhecimento sobre sistemas de PLD; e
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Especialista de pld
4 semanas atrás
SAO PAULO, Brasil QI Tech Tempo inteiroSobre nós: A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais. Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores. Nossa cultura...
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Especialista de pld
Há 11 horas
SAO PAULO, Brasil Rendimento Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Especialista de pld
Há 6 dias
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre nós:A QI Tech é uma startup de infraestrutura para serviços financeiros, como antifraude, crédito, pagamentos, banking e mercado de capitais.Desde que se tornou unicórnio em 2024, a QI Tech vem se destacando por seu ambiente de alto crescimento e pelas inúmeras oportunidades de desenvolvimento que oferece aos seus colaboradores.Nossa cultura de...
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Especialista de pld
3 semanas atrás
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Especialista de pld
Há 21 horas
São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiroComo é o ambiente de trabalho? Somos um Great Place to Work pelo segundo ano consecutivo! Os próprios colaboradores* do Rendimento afirmam que aqui temos oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Eles destacaram também que há um alinhamento entre os valores pessoais e os da empresa. Estes são os principais motivos para que permaneçam no...
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Especialista de Pld/ftp
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Vórtx Tempo inteiro**Uma experiência única de trabalho**: A Vórtx é a primeira plataforma de infraestrutura para o mercado de capitais. Atuamos em 3 pilares: Dívida Corporativa - Corporate Trust, Administração de Fundos - Funds Trust e Banking Services. Tudo integrado, transacionando mais de MEIO TRILHÃO DE REAIS na nossa plataforma com o conceito de “Infra as a...
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Assistente de Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Advanced Corretora de Câmbio Tempo inteiroJá pensou em fazer parte de uma das 5 maiores corretoras de câmbio do Brasil? A Advanced está no mercado de câmbio desde 1999, oferecendo soluções completas em câmbio comercial, câmbio turismo, consultoria em câmbio e serviços relacionados a regulamentações e obrigações do Banco Central. Já somos mais de 200 AdvanSer's atendendo em 8 unidades...
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Analista de Pld Jr
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiroAuxiliar no combate a prevenção a lavagem de dinheiro, seguindo conforme o roteiro empresa. **CARGO**: analista de pld jr **LOCAL**: São Paulo/SP - Hibrido **SALÁRIO**: R$ 4532,00 **HORÁRIO**: segunda a sexta das 9H ás 18H **BENEFÍCIOS**: vale transporte, vale refeição, vale alimentação, happy day, Gympass, plano de saúde, plano...
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Especialista em Operações
Há 2 horas
Sao Paulo, Brasil Caixa Vida e Previdência Tempo inteiroA vaga de hoje é para Especialista em Processos. A vaga é para atuar em Gestão de Processos e Qualidade, Gestão de Riscos, Compliance e na Prevenção à **_Lavagem de Dinheiro._** **Responsabilidades do Cargo**: - Mapeamento de processos, - Análise e emissão de pareceres sobre operações atípicas em seguros e Previdência, - Melhoria contínua...
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SAO PAULO, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira. Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições: Advogado Regulatório com experiência...
