Especialista de Pld
1 dia atrás
O Banco ABC Brasil valoriza a busca de talentos e proporciona um ambiente cheio de oportunidades de carreira e desenvolvimento.
É a casa dos profissionais determinados e qualificados, que agem com tranquilidade nos momentos de pressão e têm orgulho de pertencer a um dos melhores bancos de negócios do Brasil, sempre atuando com integridade e excelência.
A área de PLD possuí como um de seus pontos principais o trabalho em equipe, sempre atuando de forma solidária para com os outros e buscando a excelência em suas atividades. Incentivamos as novas ideias e melhorias de processos, todo o tipo de contribuição para buscarmos nossos resultados são bem-vindas.
**Responsabilidades e atribuições**
O Especialista de PLD deve possuir boa comunicação (verbal e escrita) e uma visão analítica das Leis e Regulamentações aplicáveis à PLD, além de conhecer os processos e controles necessários para o pleno exercício de suas atividades.
Responsabilidades e Atribuições:
- Análises de operações atípicas e possível comunicação ao COAF;
- Análise e implementação de novas Leis e Regulamentações de PLD (nacional e internacional);
- Análise e atualização de Política e Manuais de PLD (nacional e internacional);
- Análise e implementação de solicitações de Reguladores e Auditorias (nacional e internacional);
- Análise de câmbio;
- Acompanhamento de novos projetos, sob o viés de PLD;
- Participação em diligências (nacional e internacional) com parceiros e corban’s;
- Análises de KYC, KYP, KYS e KYE;
- Monitoramento de clientes; e
- Elaborar pareceres para deliberação sobre clientes.
**Requisitos e qualificações**
- Inglês Fluente (conduzirá reuniões);
- Conhecimento sobre as Leis e Regulamentações de PLD;
- Conhecimento sobre sistemas de PLD; e
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Especialista Pld
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Banco BV Tempo inteiro**Sobre o banco BV** - Um banco nacional, o **5º maior** banco privado do Brasil (ranking Banco Central). Estamos em constante evolução e construímos **#parcerias** de sucesso para entregarmos nosso propósito de **tornar mais tranquila a vida financeira de pessoas e empresas.** A nossa cultura é simples e ágil. Somos informais nas relações,...
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Especialista em Operações
3 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil Caixa Vida e Previdência Tempo inteiroA vaga de hoje é para Especialista em Processos.A vaga é para atuar em Gestão de Processos e Qualidade, Gestão de Riscos, Compliance e na Prevenção à **_Lavagem de Dinheiro._****Responsabilidades do Cargo**:- Mapeamento de processos,- Análise e emissão de pareceres sobre operações atípicas em seguros e Previdência,- Melhoria contínua das...
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Analista de Pld Pleno
Há 3 dias
São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiroÁrea responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se...
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Analista de Compliance
Há 5 dias
Sao Paulo, Brasil Alper Consultoria em Seguros Tempo inteiro**Sobre a Alper** Para proteger tudo que mais importa é preciso ter ao seu lado pessoas em que você possa confiar. Por isso criamos a ALPER, uma das maiores corretoras de seguros do país e a única listada na bolsa de valores, B3. Aqui, nossos clientes contam com um time de especialistas que trabalham sempre em busca de soluções para garantir as...
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Analista de Pld/ftp Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, Brasil Ouribank Tempo inteiroSomos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento. Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios. Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área **PLD/FT**com potencial de transformar dados em...
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São Paulo, Brasil Viseu Secondment Tempo inteiroÉ uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.Seja um secondee!Responsabilidades e atribuições:Advogado Regulatório com experiência sólida...
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Analista de Pld Sr
1 semana atrás
São Paulo, Brasil Safra Tempo inteiroÁrea é responsável pelos macrotemas de Governança de documentos; Atendimento a reguladores, autorreguladores, auditorias; Atendimento e diligência de bancos correspondentes; Avaliação de novos produtos e treinamento e comunicação. **Responsabilidades e atribuições** - Interação com diversas áreas do banco para atendimentos regulatórios; -...
