Analista de Pld Pleno

Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...

A Entrepay é uma adquirente líder em tecnologia para serviços financeiros, aqui as coisas mudam o tempo todo, sempre para melhor! O importante é você gostar de desafios, trabalhar bem em equipe e vivenciar nossa cultura trazendo seu talento. Se você é um(a) profissional apaixonado(a) pelo o que faz e gosta de encantar seus clientes, a EntrePay é o...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos...

PV | Analista de PLD - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas,...

Relevante experiência em atividades de PLD, incluindo monitoramento e aplicação de políticas de KYC, KYE e MSAC;  Conhecimento em legislação e normativos do BACEN e demais reguladores relacionados à PLD/FT;  Formação superior completa ou em andamento, em áreas como Direito, Administração, Economia, Contabilidade ou correlatas;  Desejável...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos...

**Atividades**:- Monitoramento de transações financeiras em busca de padrões suspeitos que possamindicar atividades de lavagem de dinheiro;- Investigação de alertas gerados por sistemas de detecção de lavagem de dinheiro, incluindoa revisão de documentos e comunicações relacionadas às transações suspeitas;- Análise de KYC, KYE e KYS;-...

Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos...

A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por conduzir tarefas de...

Full-time Employee Status: Regular Role Type: Hybrid Department: Legal & Compliance Schedule: Full Time **Company Description**: MAIS DO QUE UMA MAQUININHA, MAIS DO QUE UMA CONTA DIGITAL: uma solução completa para nossos clientes, um negócio feito de pessoas, para pessoas. Nascemos com o propósito de melhorar vidas, compartilhar sonhos e...